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Convocazione assemblea ordinaria dei soci I signori soci sono convocati all'assemblea ordinaria dei soci che si terra' in prima convocazione venerdi' 26 aprile 2013 alle ore 9,00 e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 27 aprile 2013 alle ore 9,00 presso il Centro Polifunzionale sito in Altamura in Via Madonna del Buoncammino (adiacente al Santuario "Madonna del Buoncammino"), con il seguente ordine del giorno: 1. Nomina di Consiglieri di Amministrazione 2. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione Bilancio al 31.12.2012 deliberazioni inerenti e conseguenti 3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2013 ex art. 6 dello Statuto 4. Politiche di remunerazione ed incentivazione: aggiornamento annuale Ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, hanno diritto ad intervenire all'assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata. I soci che hanno immesso i propri titoli a dossier presso la Banca potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa. La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole per l'esercizio del diritto di voto. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'. Ciascun socio puo' rappresentare fino a un massimo di tre soci. Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale. La delega per la partecipazione all'assemblea, compilata a termini di legge, deve essere sottoscritta dal socio delegante, con firma autenticata a norma di legge ovvero autenticata dal preposto della dipendenza o da un funzionario presso gli uffici della Banca. La delega e' valida tanto per la prima che per la seconda convocazione. Le candidature alle cariche sociali sono disciplinate ai sensi dell'art. 24 dello statuto nonche' dal vigente regolamento assembleare. Presso la sede sociale sara' depositata, a far data dal giorno 11 aprile 2013, a disposizione dei soci che volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle vigenti norme. Per ulteriori informazioni il socio potra' rivolgersi al Servizio Relazioni Esterne, chiamando il Numero Verde 800012511. Altamura, 28 marzo 2013 p. il consiglio di amministrazione - Il presidente Pasquale Caso T13AAA4714