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Convocazione assemblea ordinaria I soci della Banca di Credito Cooperativo "Sen. Pietro Grammatico" di Paceco societa' cooperativa sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 26 aprile 2013, alle ore 9.00, in Paceco, presso la Sede sociale, via G. Amendola nn. 11/13, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2013, alle ore 9.00, in Paceco, presso l'Auditorium della Parrocchia "Regina Pacis", via Luigi Russo s.n. , col seguente ORDINE DEL GIORNO: 1) Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Determinazione, ai sensi dell'art.30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. 3) Determinazione, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, del sovrapprezzo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 4) Politiche di remunerazione ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto sociale. Informative all'Assemblea previste dalle Disposizioni di Vigilanza. 5) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato. 6) Stipula delle polizze relative alla responsabilita' civile e infortuni professionali ed extraprofessionali degli Amministratori e Sindaci. 7) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, per gli esercizi del triennio 2013 - 2015. 8) Elezione dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi del triennio 2013 - 2015. Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Per l'autentica dell'eventuale delega, il socio potra' recarsi presso gli uffici della Sede e delle Agenzie della Banca negli orari di apertura degli sportelli. I lavori assembleari saranno disciplinati dalle Disposizioni di legge, dallo Statuto sociale e dal Regolamento assembleare. Il bilancio di esercizio, corredato della documentazione di legge, sara' depositato a disposizione dei soci, nei quindici giorni che precedono l'assemblea, presso la Sede e le Agenzie della Banca. Il documento relativo al processo di autovalutazione effettuato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia dell'11/1/2012 sara' messo a disposizione dei soci presso la Sede della Banca. Paceco, 27 marzo 2013 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente rag. Antonino Mancuso T13AAA4750