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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2013, martedi', alle ore 15.00, in prima convocazione, presso la sede legale della Societa', a Cesena, in Piazza L. Sciascia 141, e per il giorno 6 maggio 2013, lunedi', alle ore 17.00, in seconda convocazione, in Cesena, C.so Garibaldi 18, presso la Sede storica della Cassa di Risparmio di Cesena SpA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1) Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2012 del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Cesena. 2) Esame del bilancio dell'esercizio 2012 di Cassa di Risparmio di Cesena SpA; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni relative. 3) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, del Presidente e del/dei Vice Presidente/i per il triennio 2013-2014-2015; determinazione dei relativi compensi. 4) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, previa determinazione del numero, e del Presidente per il triennio 2013-2014-2015; determinazione dei relativi compensi. 5) Rinnovo del Fondo acquisto azioni proprie. 6) Politiche di remunerazione e di incentivazione. Intervento in Assemblea La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una "comunicazione" che puo' essere richiesta a partire da martedi' 23 aprile 2013 e deve pervenire alla Societa' almeno due giorni lavorativi prima dell'assemblea; tale comunicazione va effettuata dalla Banca presso cui le azioni sono depositate (comprese Cassa di Risparmio di Cesena e Banca di Romagna) in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i soggetti a cui spetta il diritto di voto a presentarsi con una copia della predetta "comunicazione", ove rilasciata dall'intermediario. Non sara' possibile consentire l'intervento in assemblea a coloro che si presentino direttamente, senza avere prima chiesto la "comunicazione" alla banca depositaria. Le operazioni di registrazione delle presenze inizieranno nel giorno e nel luogo previsto per l'Assemblea, 45 minuti prima dell'orario di convocazione; i partecipanti dovranno esibire un documento di identita'. Gli azionisti nel corso dell'Assemblea potranno porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno. Voto per delega Il Titolare del diritto di voto puo' farsi rappresentare da altro avente diritto al voto che abbia ugualmente fatto richiesta di partecipare all'assemblea, purche' non sia amministratore, sindaco o dipendente di Cassa di Risparmio di Cesena ovvero di societa' da essa controllate. Nessun delegato puo' rappresentare piu' di venti aventi diritto al voto. Il modulo di delega e' reperibile presso tutte le filiali del Gruppo ed e' disponibile sul sito internet della Societa' www.carispcesena.it Informazioni agli azionisti L'avviso di convocazione e' pubblicato sul sito internet www.carispcesena.it e sulla Gazzetta Ufficiale. Ai sensi dell'art. 2429 c.c., comma 3, il bilancio ed i relativi allegati saranno depositati presso la sede sociale dal 15/4/2013. Ulteriori informazioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonche' sul sito internet della societa'. Eventuali informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail segreteria@carispcesena.it o ai seguenti recapiti telefonici 0547/358205-358679. Cesena, 30 marzo 2013 Il presidente dott. Germano Lucchi T13AAA4793