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Convocazione di assemblea L'assemblea dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 12 presso la sede legale della banca in Villanova di Castenaso, via Tosarelli n. 207, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 18 maggio 2013 alle ore 16,30 presso il Novotel, a Villanova di Castenaso (BO) in via Villanova n. 31, con il seguente Ordine del giorno: 1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, nonche' della relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa, udita la relazione dei sindaci. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussioni e deliberazioni in merito; 2. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30, secondo comma dello Statuto sociale. Deliberazioni e comunicazioni conseguenti; 3. Politiche in materia di controlli interni sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati; comunicazioni all'assemblea; 4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e della remunerazione del Collegio sindacale nonche', per amministratori e sindaci, del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato; 5. Determinazione dei compensi ai componenti del Collegio sindacale per la funzione di controllo contabile; 6. Conferimento dell'incarico per la certificazione dei bilanci d'esercizio e determinazione del corrispettivo spettante alla Societa' di revisione; 7. Rinnovo polizze relative alla responsabilita' civile e infortuni professionali ed extraprofessionali degli amministratori e sindaci; 8. Elezione del presidente del Consiglio di amministrazione; 9. Elezione del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale; 10. Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale; 11. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, il socio potra' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante, e nella quale la firma delegante sia autenticata dal Presidente della societa' o da un notaio, disgiuntamente fra loro. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. I soci potranno prendere visione del progetto di bilancio e dei relativi allegati presso la sede legale della Banca. p. il consiglio di amministrazione - il presidente Augusto Mioli TC13AAA4369