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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione il giorno di Venerdi' 11 aprile 2008 alle ore 11.00', presso il Centro Direzionale Veneto Banca, sito in Montebelluna - Via Feltrina Sud n. 250, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO: Oggetto 1°) - Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2007 e delibere conseguenti ed inerenti. A' sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale vigente di Veneto Banca SPA gli Azionisti possono intervenire all'Assemblea personalmente o tramite delega scritta, con le limitazioni e le esclusioni previste dalla legge, purche' almeno due giorni prima abbiano provveduto a depositare le proprie azioni presso la cassa sociale o presso un qualsiasi Istituto di Credito. Montebelluna, 10 marzo 2008 p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Presidente Dott. Franco Antiga T-08AAA564 (A pagamento).