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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 09,00 presso il ristorante Perla dello Jonio sito in Marina di Ginosa, via Lungomare Luigi Strada n. 6, in prima convocazione e, occorrendo, per il 18 maggio 2019 alle ore 16,30, in seconda convocazione stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2018, udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Politiche di remunerazione - Informative all'assemblea; 3) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e dei sindaci e della polizza responsabilita' patrimoniale degli esponenti aziendali; 4) Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla societa' Ria Grant Thornton S.p.a.; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo n. 39/2010 e dell'art. 43-bis dello statuto sociale e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale; 5) Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del regolamento elettorale e assembleare; 6) Varie ed eventuali. Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci. I soci possono prendere visione del bilancio e delle relazioni, presso la sede sociale della banca, nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Marina di Ginosa, 4 aprile 2019 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Giuseppe Ratti TU19AAA4213