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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria In data 29 aprile 2019 (lunedi'), alle ore 12,00 presso la Sala Convegni della sede di via Colombo 1/3 Barlassina (Mb), e' indetta, in prima convocazione, l'Assemblea in seduta ordinaria dei Soci di questa Banca per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sotto riportato. Qualora, nel suddetto giorno, alla succitata ora, non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, la stessa e' indetta, in seconda convocazione, per le ore 20,00 di venerdi' 24 maggio 2019 presso la medesima sede. Il diritto al voto e le modalita' di partecipazione sono regolate dall'art. 27 dello Statuto Sociale. Il bilancio e le relazioni connesse saranno depositate presso la sede sociale nei termini di legge. I Soci potranno prenderne visione unitamente al Regolamento Assembleare. Ordine del Giorno: 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Politiche di remunerazione e incentivazione: aggiornamento e informativa sulla loro attuazione. 3) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello statuto sociale, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e Clienti. 4) Governo societario: informativa all'assemblea sugli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali. 5) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile professionale per Amministratori, Sindaci e Dirigenti. 6) Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati. 7) Adozione nuovo Regolamento assembleare ed elettorale, ai sensi degli artt. 30,34,35 e 45 dello Statuto sociale. Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Stefano Meroni TX19AAA4219