Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria Si invitano i Sigg. Soci ad intervenire all'Assemblea ordinaria che avra' luogo il 29 aprile 2019 in prima convocazione nei locali della Sede Sociale in Roreto di Cherasco, Via Bra n. 15, alle ore 9.00 ed in seconda convocazione presso il ristorante "Lago dei Salici", Strada Reale 12, Caramagna Piemonte, il giorno 30 aprile 2019 alle ore 18.00, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti; illustrazione dei principali contenuti del bilancio consolidato del Gruppo Banca di Cherasco al 31 dicembre 2018. 2. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci. 3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2018. 4. Nomina di n. 1 Probiviro supplente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto sociale. 5. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito il 2/10/2015 alla societa' di revisione BDO Italia SpA e conferimento nuovo incarico di revisione legale; determinazione del relativo compenso. 6. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati. 7. Adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale, ai sensi degli artt. 30, 34, 35 e 45 dello Statuto sociale. 8. Varie ed eventuali. Il Bilancio, la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione saranno disponibili presso la Sede sociale della Banca nei quindici giorni che precedono l'Assemblea. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. Le Societa' e gli Enti Soci della Banca dovranno designare per iscritto la persona fisica, scelta tra i loro amministratori, autorizzata a rappresentarli, se diversa da quella precedentemente segnalata alla Banca. Ogni Socio puo' farsi rappresentare all'Assemblea da altro Socio; ogni Socio puo' essere portatore di non piu' di tre deleghe e non e' consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato. I modelli di delega sono disponibili presso la Sede Sociale, le Sedi distaccate e le Filiali della Banca. A tal fine avvisiamo che il Presidente sara' disponibile, presso la Sede della Banca, il giorno 26 aprile 2019, dalle ore 11 alle ore 13, per l'autentica delle deleghe. Inoltre, il Direttore Generale, il Vice Direttore ed i Responsabili delle Filiali saranno disponibili, presso la Sede e presso le rispettive Sedi distaccate e Filiali, fino al giorno 26 aprile 2019, in orario di sportello per l'autentica delle deleghe. I partecipanti all'Assemblea dovranno essere muniti della Tessera Socio e di un documento di riconoscimento, per facilitare la registrazione. Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed e' altresi' affisso in modo visibile nella Sede Sociale, nelle Sedi distaccate e nelle Filiali della Banca. La registrazione dei partecipanti all'Assemblea e' prevista per la prima convocazione dalle ore 8.30 alle ore 9.00 del 29 aprile 2019 presso la Sede Sociale in Roreto di Cherasco e per la seconda convocazione dalle ore 17.00 alle ore 18.00 del 30 aprile 2019 presso il ristorante "Lago dei Salici", con contestuale chiusura, al termine della registrazione, degli accessi all'Assemblea ordinaria. Roreto di Cherasco, 9 aprile 2019 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Giovanni Claudio Olivero TX19AAA4232