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Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea degli Azionisti della societa' PLT energia S.p.A. e' convocata in seduta ordinaria in unica convocazione in data 30 aprile 2019 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Cesena via Dismano n.1280, per discutere e deliberare il seguente: Ordine del giorno 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato delle relative relazioni e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018: delibere inerenti e conseguenti; 2. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio; 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e degli emolumenti: delibere inerenti e conseguenti; 4. Nomina del Collegio Sindacale, della durata in carica e degli emolumenti: delibere inerenti e conseguenti; 5. Incarico Societa' di Revisione. Partecipazione all'Assemblea Il capitale sociale di PLT energia S.p.A. ammonta ad € 2.391.850,00 ed e' composto da nr. 23.918.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione da' diritto ad un voto nell'Assemblea ordinaria. La Societa' non detiene azioni proprie. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (TUF) sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (17 aprile 2019 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Esercizio del voto per delega Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. Documentazione La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e' messa a disposizione degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, nei termini di legge, presso la sede sociale e nella sezione, Corporate Governance - Assemblee, del sito internet della Societa' www.pltenergia.it. Cesena, 13 Aprile 2019 Il presidente del consiglio di amministrazione Pierluigi Tortora TX19AAA4256