Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 9:00, presso la Sala Polifunzionale del Centro Polivalente dell'I.I.S.S. "B. Caramia - F. Gigante" di Locorotondo, in Via Cisternino n. 284, in prima convocazione, e per il giorno 12 maggio 2019, alle ore 8:30 in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Esame, discussione ed approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, udita la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Societa' incaricata della revisione legale dei conti; Esame della proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio e deliberazioni relative; 2. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati; 3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2018; 4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del mandato; 5. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito il 29 aprile 2012 a FIDITAL Revisione S.r.l. e conferimento nuovo incarico di revisione legale; determinazione del relativo compenso; 6. Elezione del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale; dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci Cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno 90 giorni nel Libro dei soci. E' consentito che il Socio possa farsi rappresentare da altro Socio persona fisica, mediante regolare delega scritta conferita a norma delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, con firma autenticata da parte del presidente o da un notaio, ovvero da parte del vice presidente Leonardo Crovace o degli amministratori Pietro Calabretto, Eduardo Lucio Conversano o Domenico Gianfrate, a cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di tre soci. Per l'autentica delle deleghe i Soci potranno recarsi presso la Sede Sociale nei giorni lavorativi bancari, il mattino dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e, previo appuntamento, presso le filiali diverse da quella di Sede. Lo svolgimento dei lavori assembleari e' disciplinato dal Titolo VI dello Statuto sociale e dall'apposito Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'Assemblea dei soci del 18 novembre 2018, dei quali ciascun socio ha diritto di ricevere, a richiesta, una copia gratuita presso la Sede Sociale. Statuto e Regolamento sono altresi' accessibili e scaricabili dal sito internet della Banca, all'indirizzo www.bcclocorotondo.it, area Socio. I Soci possono prendere visione, presso la Sede Sociale, del Bilancio e delle Relazioni nei tempi e nei modi previsti dalla Legge. Locorotondo, 10 aprile 2019 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente avv. Giovanni Maria Fumarola TX19AAA4284