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Errata corrige
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Convocazione di assemblea I signori azionisti di Acta S.p.a. sono convocati in assemblea per il giorno 24 giugno 2009 alle ore 15, presso la sede legale in via di Lavoria n. 56/G, 56042 Crespina (PI), e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2009 (stessa ora e stesso luogo) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2008, relazione sulla gestione e relazione della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, della relativa relazione sulla gestione e della relazione della societa' di revisione; 3. Compensi agli amministratori; 4. Altre delibere di cui all'art. 2364 del Codice civile. Parte straordinaria: 5. Approvazione dell'aumento di capitale pari a 1.600.000 di azioni riservate al piano Share Option 2009; 6. Annullamento dell'aumento di capitale riservato alle opzioni di acquisto non piu' esercitabili; 7. Modifiche statutarie conseguenti ai punti 5 e 6; 8. Modifiche statutarie in merito alla sede legale della Societa'; 9. Modifiche statutarie in merito alla formazione ed approvazione del bilancio di esercizio e consolidato; 10. Modifiche statutarie in merito ai termini per la convocazione delle assemblee. Legittimazione all'intervento: hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti coloro i quali sono indicati nell'Elenco degli Azionisti fornito da Crest e/o da Servizio Titoli alla fine del quinto giorno lavorativo precedente l'assemblea (e comunque entro la fine del secondo giorno non festivo precedente l'assemblea nel caso ci fossero problemi operativi nella fornitura dell'Elenco) oppure tutti coloro i quali dimostrano legittimamente al presidente dell'assemblea di essere azionisti della Societa' almeno dalla fine del secondo giorno non festivo che precede l'assemblea. Modalita' di voto: il voto potra' essere esercitato anche per corrispondenza in conformita' alle disposizioni vigenti in materia, allo statuto ed al regolamento. Gli azionisti che intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di voto e la relativa busta alla societa' a mezzo dichiarazione sottoscritta. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta e la copia della comunicazione, dovra' pervenire alla Acta S.p.a., via di Lavoria, n. 56/G in Crespina (PI), all'attenzione del presidente del Comitato per il controllo della gestione entro e non oltre le ore 9,30 del secondo giorno antecedente la data in cui si terra' l'assemblea. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto puo' essere esercitato anche per delega sottoscrivendo l'apposito modulo predisposto dalla societa' che dovra' essere restituito, debitamente firmato, unitamente ad un documento di identita' in corso di validita'. Documentazione: la seguente documentazione sara' a disposizione del pubblico presso la sede legale della societa' in Crespina, via di Lavoria n. 56/G, a far data dal 9 giugno 2009. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, relazione sulla gestione e relazione della societa' di revisione; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, relazione sulla gestione e relazione della societa' di revisione; Lettera del presidente del Consiglio di amministrazione contenente una breve spiegazione in merito alle delibere da adottare. I signori azionisti hanno la facolta' di ottenerne copia. p. Acta S.p.a.: Paul Michael Barritt S-092360 (A pagamento).