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Convocazione di assemblea Gli azionisti della Banca di Imola - Societa' per azioni, sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione per il giorno di lunedi' 8 giugno 2009 alle ore 18 presso la sede legale della Banca in Imola, via Emilia n. 196, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di martedi' 9 giugno 2009 alle ore 18, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 2. Proposta di modifica dell'art. 10 dello statuto della Banca di Imola S.p.a. Parte ordinaria: 1. Politiche di remunerazione a favore dei consiglieri, dipendenti o collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso dell'apposita "certificazione" o "comunicazione" rilasciata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Si raccomanda tassativamente, anche qualora le azioni si trovassero gia' depositate presso le banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a., di chiedere e depositare la predetta "certificazione" o "comunicazione" almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea e comunque entro mercoledi' 3 giugno 2009 e di presentarsi in assemblea muniti di una copia di tale "certificazione" o "comunicazione" e di un documento di identita', altrimenti non sara' possibile l'accesso in assemblea. Imola, 28 aprile 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Alberto Domenicali TS-09AAA2292 (A pagamento).