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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria E' convocata l'Assemblea dei Soci presso i locali messi a disposizione dal Gruppo Sicuritalia in Como, via Belvedere 2/A, in prima convocazione per il giorno 15 luglio 2020 alle ore 7.00, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 luglio 2020 alle ore 9.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Riduzione del numero dei membri dell'organo amministrativo da cinque a quattro; Modalita' di partecipazione all'Assemblea In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi, il Consiglio di amministrazione della Societa' ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facolta' stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 27/2020 del 24 aprile 2020. Conseguentemente, a norma della citata disposizione di legge, l'assemblea della societa' si terra' "a porte chiuse"; la partecipazione dei Soci all'Assemblea potra' avvenire esclusivamente tramite il rappresentante previsto dall'art. 135 -undecies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato"). La Societa' ha designato il Dott. Luca Armao quale Rappresentante Designato a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 13 luglio 2020, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni dei punti all'ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante Designato deve essere conferita con le modalita' e mediante lo specifico modulo di delega mediante richiesta inviata all'indirizzo email rappresentanteSSF@sicuritalia.it. La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo completo delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, deve pervenire al Rappresentante Designato con le modalita' indicate nella sopracitata modulistica. Pertanto i Signori Soci non possono partecipare fisicamente all'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la delega al Rappresentante Designato. La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate, i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23.59 del 13luglio 2020 con le medesime modalita' indicate per il loro conferimento. Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione A norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18: a) la partecipazione all'Assemblea del Rappresentante Designato, dei componenti degli Organi sociali, del Segretario designato, nonche' di eventuali altri soggetti a cio' autorizzati dal Presidente potra' avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalita' ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza e, comunque, nel rispetto di quanto contenuto nel DPCM 11/06/2020; b) non e' necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il Segretario o il Notaio verbalizzante. Diritti di informativa dei Soci Al fine di consentire l'esercizio informato del dirittodi delega in merito alle deliberazioni proposte all'Assemblea relative ai punti all'ordine del giorno, e' possibile formulare alla Societa' specifica richiesta di documentazione mediante invio (entro le ore 12.00 del 6 luglio 2020) di messaggio di posta elettronica all'indirizzo: rappresentanteSSF@sicuritalia.it. La Societa', nei limiti consentiti dalla normativa vigente, provvedera' a fornire la documentazione predisposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 13 luglio 2020. Inoltre, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo: rappresentanteSSF@sicuritalia.it. Le domande dovranno pervenire entro il 6 luglio 2020 e alle stesse sara' data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 13 luglio 2020. Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste e le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovra' fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di societa', luogo e data di nascita e codice fiscale, unitamente ad una copia in corso di validita' del proprio documento di identita', non ritenendosi a riguardo valida la patente di guida). Il presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Fina TX20AAA6504