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AVVISO DI CONVOCAZIONE I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 14 aprile 2010 alle ore 9.30, presso il Centro Direzionale in Milano, via Feltre 75, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2010, stesse ora e sede, per deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2009; presentazione del bilancio al 31.12.2009 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti. 2. Approvazione del documento "Gruppo Bancario Credito Valtellinese - Politiche retributive di Gruppo". 3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina degli Amministratori per gli esercizi 2010-2012. 4. Determinazione del compenso degli Amministratori. 5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010-2012. 6. Determinazione del compenso dei Sindaci. Le Relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente al progetto di bilancio al 31 dicembre 2009, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, nonche' la Relazione annuale sul Governo Societario saranno depositati entro il 30 marzo 2010 presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresi' disponibili sul sito internet della Societa' all'indirizzo http://www.creval.it - Sezione Investor relations - Informazioni per gli azionisti. Di tale documentazione i soci potranno richiedere copia. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione e' composto da non meno di nove e non piu' di quindici membri secondo le determinazioni dell'Assemblea ed e' nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti, che da soli o insieme ad altri, detengano complessivamente almeno il 2% del capitale sociale, secondo quando stabilito dall'art. 17 dello Statuto sociale. Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione. A questo riguardo, il Consiglio di Amministrazione ritiene idoneo l'attuale numero di undici Consiglieri. Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; detti candidati devono essere qualificati come tali. Gli Azionisti, contestualmente al deposito delle liste, devono comprovare la titolarita' del numero di azioni necessario, mediante copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni, attestante il possesso azionario alla data di presentazione delle liste medesime. Ciascun Azionista puo' presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ogni candidato a sua volta deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilita'. Le liste devono essere depositate presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, corredata delle firme dei Soci presentatori, devono essere depositati a pena di ineleggibilita': - le informazioni relative agli Azionisti che le hanno presentate, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta; - il curriculum professionale di ogni candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre societa'; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilita' l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, dichiarano la loro idoneita' ad essere qualificati indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina delle societa' quotate, nonche' l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Le liste non presentate nei termini e con le modalita' prescritte dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione. Si informa inoltre che - in coerenza con le previsioni del Codice di Autodisciplina delle societa' quotate e delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e di governo societario delle banche - il Consiglio di Amministrazione della Societa' ha stabilito limiti al numero degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo che possono essere ricoperti dagli Amministratori del Credito Artigiano in societa' non appartenenti al Gruppo bancario Credito Valtellinese. A questo proposito gli Azionisti interessati sono invitati a prendere visione delle indicazioni contenute nel relativo Regolamento pubblicato nel sito internet della Societa' all'indirizzo http://www.creval.it - Sezione Investor relations - Corporate Governance. Infine, gli Azionisti che intendessero presentare liste sono invitati a prendere visione della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26.2.2009, contenente raccomandazioni relative ai rapporti di collegamento tra liste, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale e' nominato sulla base di liste. Ciascuna lista deve contenere non piu' di cinque candidati e non meno di due, elencati mediante un numero progressivo, composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o complessivamente, detengano almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, devono essere contestualmente presentate presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni, attestante il possesso azionario alla data di presentazione delle liste medesime. Ciascun socio non puo' presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, di piu' di una lista, analogamente ai Soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'Articolo 2359 Codice Civile oppure che partecipano ad un sindacato di voto. In caso di violazione, non si terra' conto della sua partecipazione, per nessuna delle liste da lui presentate, nel calcolo della quota minima del 2%. Le liste - sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano - devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista devono essere depositati a pena di ineleggibilita': - il curriculum professionale di ogni candidato le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco. Le liste non presentate con le modalita' e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione. Le liste dei candidati saranno pubblicate, entro il 4 aprile 2010, presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresi' disponibili sul sito internet della Societa' all'indirizzo http://www.creval.it - sezione investor Relations - Informazioni per gli Azionisti. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione faranno pervenire la comunicazione che l'intermediario autorizzato e' tenuto ad effettuare all'emittente. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce a copia della predetta comunicazione degli intermediari autorizzati. Milano, 16 febbraio 2010 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Prof. Angelomaria Palma T10AAA2527