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Convocazione di Assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Direzione Generale della CreverBanca SpA sita in San Giovanni Lupatoto - Verona - 37057, Via Monte Pastello n. 26, per il giorno 21 Aprile 2010 alle ore 08:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 Aprile 2010 nello stesso luogo alle ore 11:00 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, della nota integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale; 2) Nomina di un Sindaco Supplente; 3) Conferimento di incarico a Societa' di Revisione ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile per il triennio 2010-2012 e determinazione del corrispettivo; 4) Deliberazioni inerenti e conseguenti; Ai sensi di Legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro per i quali, entro i 2 giorni precedenti quello fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa, l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui agli artt. 21 e 23 del Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, recante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione" del 22/02/2008. Copia della suddetta comunicazione dovra' essere esibita per l'ingresso in Assemblea. Verona, li 08 Marzo 2010 Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Dott. Adriano Baso T10AAA2551