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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione il giorno di lunedi' 15 giugno 2009, alle ore 8.00, ed in seconda convocazione il successivo giorno di martedi' 16 giugno 2009, alle ore 18.00, presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzu' di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Straordinaria Oggetto 1°) - Proposta, anche in adeguamento alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 marzo 2008, di modifica degli articoli 17 (acquisto delle proprie azioni), 20 (organi sociali), 22 (intervento in assemblea e rappresentanza), 23 (presidenza dell'assemblea), 25 (validita' delle deliberazioni dell'assemblea), 28 (composizione e nomina del consiglio di amministrazione), 30 (cariche consiliari), 31 (compenso degli amministratori), 33 (deliberazioni del consiglio), 35 (attribuzioni del consiglio di amministrazione), 36 (comitato esecutivo), 38 (collegio sindacale), 40 (doveri e funzionamento del collegio sindacale), 41 (controllo contabile), 42 (collegio dei probiviri), 45 (funzioni del direttore generale) dello statuto sociale; di introduzione dei nuovi articoli 23 (competenza dell'assemblea), 24 (regolamento assembleare) e 43 (dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) con conseguente rinumerazione degli articoli successivi agli stessi e dei correlati riferimenti interni; di abrogazione dell'intero titolo VII (art. 50 - norma transitoria), ed eventuali ulteriori e/o diverse modifiche statutarie che dovessero essere indicate dalla Banca d'Italia per l'adeguamento alle citate disposizioni. Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Parte Ordinaria Oggetto 1°) - Approvazione del regolamento assembleare; Oggetto 2°) - Approvazione del regolamento disciplinante il cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali; Oggetto 3°) - Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi del nuovo art. 23 dello Statuto sociale; Oggetto 4°) - Incremento da Euro 29,1 milioni circa ad Euro 100 milioni della "riserva acquisto azioni sociali" mediante prelievo da riserve di utili. A' termini dell'art. 24 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Straordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un terzo dei Soci e, in seconda convocazione, quando intervengono almeno 1/40 dei Soci medesimi, mentre l'Assemblea Ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un quarto dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti. A' sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea i Soci che, alla data di prima convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e siano in possesso della prevista certificazione oppure sia pervenuta, su richiesta dell'interessato, apposita comunicazione da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA, attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea. Le azioni gia' depositate in dossier a custodia e amministrazione presso la Banca o presso le controllate bancarie della stessa, dematerializzate a' sensi di legge, si intendono, salvo diversa indicazione del socio, depositate anche ai fini della partecipazione all'Assemblea.Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di societa' controllate dalla stessa. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione e devono essere autenticate da un Notaio oppure, con timbro e firma leggibile, da un Dirigente o da un Quadro Direttivo della Banca oppure da un Dirigente, Quadro Direttivo o Titolare di dipendenza di una banca appartenente al Gruppo Veneto Banca, appositamente autorizzati. Ogni socio non puo' rappresentare piu' di un socio. Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale. Montebelluna, 14 maggio 2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Dott. Flavio Trinca) T-09AAA2392 (A pagamento).