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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA I signori Soci di Banca Meridiana societa' per azioni sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, ai sensi dell'art. 2366 codice civile e art. 8 dello statuto sociale, in prima convocazione per il giorno di venerdi' 19 giugno 2009, ore 10.30', presso i locali del Centro Servizi di Veneto Banca Holding S.c.p.A. siti in Montebelluna, Via Feltrina Sud n. 250 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di sabato 20 giugno 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: PARTE STRAORDINARIA 1) Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale, finalizzata alla redazione del "Progetto di Governo Societario", sulla base delle Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia: 7 (Organi sociali), 8 (Intervento dei Soci), 11 (Composizione e nomina Consiglio), 12 (Cariche Consiliari), 13 (Compenso Amministratori), 15 (Deliberazioni del Consiglio), 17 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Comitato Esecutivo), 19 (Deleghe), 20 (Collegio Sindacale), 22 (Doveri del Collegio Sindacale), 23 (Controllo Contabile), 25 (Funzioni del Direttore Generale / Amministratore Delegato); di introduzione del nuovo articolo 9 (Competenza dell'Assemblea) con conseguente rinumerazione degli articoli successivi allo stesso e dei correlati riferimenti interni; di eventuali ulteriori e/o diverse modifiche statutarie che dovessero essere indicate dalla Banca d'Italia per l'adeguamento alle citate disposizioni. Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. PARTE ORDINARIA 1) Proposta di distribuzione del dividendo ai Soci; 2) Nomina di un Consigliere di Amministrazione e conseguente determinazione del compenso; 3) Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi del nuovo art. 9 dello Statuto Sociale; 4) Approvazione del regolamento disciplinante il cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali. Ai sensi dell'art. 8, 2° comma, dello statuto sociale e della normativa vigente, i signori Soci potranno intervenire all'Assemblea personalmente o tramite delega scritta, con le limitazioni e le esclusioni previste dalla legge, purche' almeno due giorni prima abbiano provveduto a depositare le proprie azioni presso la Sede Sociale. Bari/Montebelluna, P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Dott. Flavio Trinca) T-09AAA2394 (A pagamento).