Avviso di convocazione
 
   I signori soci sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria
di  questa societa' che si terra' in prima convocazione alle ore 8 del
giorno  18  aprile  2008  presso  la  sede  sociale  e, occorrendo, in
seconda  convocazione  il giorno sabato 19 aprile 2008, alle ore 10,30
presso  la  sede della Banca in Fornacette, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Approvazione  del  bilancio  e  del conto economico chiusi al 31
dicembre  2007,  udite le relazioni del Consiglio di amministrazione e
del Collegio sindacale; determinazioni conseguenti;
      Destinazione dell'utile netto di esercizio;
      Determinazione del sovrapprezzo delle azioni;
      Determinazione:
        del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
        del compenso per amministratori e sindaci.
      Elezione delle cariche sociali;
      Nomina   del  soggetto  incaricato  del  controllo  contabile  e
determinazione del relativo compenso;
      Varie ed eventuali.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           James Andreotti
 
C-085660 (A pagamento).