Convocazione di assemblea
 
   Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
presso   la   sede  della  Societa'  in  Settimo  Milanese,  Localita'
Castelletto,  in  prima convocazione per il giorno 23 aprile 2008 alle
ore  11.00  ed  eventualmente in seconda convocazione per il giorno 30
aprile  2008,  stessi  luogo  e  ora,  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte Ordinaria
      I  Bilancio  di esercizio al 31.12.2007; Relazione del Consiglio
di  Amministrazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      II Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione
del numero dei suoi componenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Parte Straordinaria
      Fusione  per incorporazione in Italtel S.p.A di One-Ans S.p.A. -
societa'  interamente controllata - sulla base del progetto di fusione
redatto  ai  sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile e dei
rispettivi bilanci civilistici al 31.12.2007; deliberazioni inerenti e
conseguenti e conferimento di poteri.
      
   Partecipazione a sensi di legge e dello Statuto sociale.
   Cassa incaricata Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. sede di Milano.
   Settimo Milanese, 25 marzo 2008

                  p. il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente:
                            Roberto Quarta
 
IG-0873 (A pagamento).