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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il giorno 26 aprile 2008, in prima convocazione, alle ore 10 in Roma presso la sede sociale in via Sardegna n. 129 e, per il giorno 27 aprile 2008, in seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso l'Auditorium del Parco della Musica in via P. de Coubertin n. 10, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Illustrazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2007; relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione; 2. Deliberazioni sul progetto di bilancio e sulla destinazione dell'utile di esercizio; 3. Premiazione dei soci per la collaborazione prestata nel corso dell'anno 2007; 4. Nomina di un consigliere di amministrazione; 5. Determinazione del numero degli ammmistratori da eleggere per il triennio 2009-2011; 6. Determinazione del sovrapprezzo. Parte ordinaria: 1. Istituzione sede distaccata nel Comune di Canino e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale. Presso le sedi distaccate, le Agenzie della Banca ed i locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio sono depositati una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio, oltre ad una copia del regolamento assembleare ed elettorale. Possono intervenire e hanno diritto di voto in assemblea i soci che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. All'assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante degli Enti, Organizzazioni ed Organismi cui la Banca aderisce, nonche' gli altri soggetti, la presenza dei quali e' ritenuta utile o dal Consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. Il socio puo' farsi rappresentare in assemblea da altro socio, il quale deve essere una persona fisica diversa da un amministratore, sindaco o dipendente o della Banca o di societa' da questa controllate. Ogni socio non puo' ricevere piu' di cinque deleghe. Le deleghe rilasciate dai soci che intendano farsi rappresentare da altri soci devono essere depositate presso l'Ufficio soci della Banca, durante i suoi orari di apertura, entro il giorno 22 aprile 2008. La firma delegante apposta sulla delega deve essere autenticata da un notaio o da una delle seguenti persone della Banca, durante gli orari di apertura dei loro uffici: il presidente, il vice presidente, il direttore generale, i vicedirettori generali, i direttori di sede, i direttori di zona, i direttori delle sedi distaccate e delle agenzie che abbiano la qualifica di quadro direttivo, il responsabile dell'Ufficio soci. Nel caso in cui la firma delegante non sia autenticata dal notaio, il socio che intende farsi rappresentare in assemblea deve recarsi presso gli uffici delle suddette persone della Banca entro le ore 12 del giorno 22 aprile 2008, affinche' possa compilare la relativa delega di voto. (Soci aventi diritto al voto: n. 18.306). p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Francesco Liberati S-082617 (A pagamento).