Convocazione assemblea ordinaria
 
   Gli  azionisti  della  Banca  di  Imola - Societa' per azioni, sono
convocati  in  assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno
lunedi'  21  aprile  2008  alle  ore  16  presso  i locali del Palazzo
Monsignani  Sassatelli,  sala "Mariele Ventre" in Imola, via Emilia n.
69,  ed  occorrendo, in seconda convocazione per il giorno martedi' 22
aprile  2008  alle ore 8 presso la sede legale in Imola, via Emilia n.
196, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio  al 31 dicembre 2007 corredato dalle
relazioni   del  Consiglio  di  amministrazione  sulla  gestione,  del
Collegio   sindacale  e  della  Societa'  di  revisione:  destinazione
dell'utile d'esercizio;
      2. Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie;
      3.  Determinazione  dei  compensi  spettanti  ai  componenti del
Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
      
   Hanno   diritto  ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  in
possesso  dell'apposita  certificazione o comunicazione rilasciata, ai
sensi  dell'art.  85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
degli artt. 34 e 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998,  da  un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.a.
   Si raccomanda tassativamente, anche qualora le azioni si trovassero
gia'  depositate  presso  le  banche  del gruppo Cassa di Risparmio di
Ravenna  S.p.a., di chiedere e depositare la predetta "certificazione"
o  "comunicazione",  almeno  due  giorni  non  festivi prima di quello
fissato  per  l'assemblea  e  quindi  entro  il  17  aprile  2008 e di
presentarsi  in assemblea muniti di una copia di tale "certificazione"
o "comunicazione" e di un documento di identita', altrimenti non sara'
possibile l'accesso in assemblea.
   Imola, 4 febbraio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          Alberto Domenicali
 
S-082654 (A pagamento).