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Convocazione assemblea ordinaria Gli azionisti della Banca di Imola - Societa' per azioni, sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno lunedi' 21 aprile 2008 alle ore 16 presso i locali del Palazzo Monsignani Sassatelli, sala "Mariele Ventre" in Imola, via Emilia n. 69, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno martedi' 22 aprile 2008 alle ore 8 presso la sede legale in Imola, via Emilia n. 196, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio sindacale e della Societa' di revisione: destinazione dell'utile d'esercizio; 2. Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie; 3. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso dell'apposita certificazione o comunicazione rilasciata, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 34 e 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Si raccomanda tassativamente, anche qualora le azioni si trovassero gia' depositate presso le banche del gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a., di chiedere e depositare la predetta "certificazione" o "comunicazione", almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea e quindi entro il 17 aprile 2008 e di presentarsi in assemblea muniti di una copia di tale "certificazione" o "comunicazione" e di un documento di identita', altrimenti non sara' possibile l'accesso in assemblea. Imola, 4 febbraio 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Alberto Domenicali S-082654 (A pagamento).