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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 17 Aprile 2008 alle ore ventidue in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 18 Aprile 2008 alle ore quindici e trenta per la parte ordinaria e alle ore sedici per la parte straordinaria in seconda convocazione in Pesaro, presso la sede amministrativa, in Galleria Roma - Scala B - per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno assemblea ordinaria: 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione Bilancio al 31/12/2007; 3) Determinazione dei Compensi del Consiglio di Amministrazione; 4) Nomina e determinazione dei compensi del Collegio Sindacale; 5) Varie ed eventuali. Ordine del giorno assemblea straordinaria: 1) Proposta di modifica ed integrazione all'art.1 e all'art. 6 dello statuto sociale; 2) Proposta di aumento gratuito del capitale sociale e conseguente variazione dell'art. 6 dello statuto sociale; 3) Proposta di aumento oneroso scindibile del capitale sociale fino all'importo di Euro 210.392,00; 4) Varie ed eventuali. Pesaro, li' 26/03/2008 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Mario Umberto Fabbri T-08AAA823 (A pagamento).