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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso l'auditorium ubicato nel centro direzionale della CARISPAQ in L'Aquila, Via Pescara n. 4, per il giorno 18 aprile 2013 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 19 aprile 2013 in seconda convocazione, alle ore 9.00 e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: PARTE ORDINARIA 1. Bilancio al 31 dicembre 2012, Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e della societa' incaricata della revisione legale dei conti: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Politiche di remunerazione 2013 a favore di amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato; 4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2012 a favore di amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato nonche' sugli esiti delle verifiche di conformita' normativa effettuate dalle funzioni di controllo interno. PARTE STRAORDINARIA 1. Fusione per incorporazione nella Banca popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. ai sensi degli artt. 2502 e 2505-bis codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'art. 83 sexies TUF e dell'art. 11 dello statuto sociale la legittimazione a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto e' attestata attraverso la prescritta comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della Societa', sulla base delle evidenze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 9 aprile 2013. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 9 aprile 2013 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto richiedere agli intermediari presso i quali sono registrate le azioni l'invio della prevista comunicazione. Si segnala che e' facolta' degli intermediari stabilire un termine massimo di presentazione delle richieste di comunicazione. Coloro ai quali spetta il diritto di voto le cui azioni risultino immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la CARISPAQ devono comunque richiedere la prevista comunicazione, che potra' essere richiesta presso tutte le Filiali della CARISPAQ medesima. Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto sono invitati a presentarsi in Assemblea recando con se' la copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari e un documento di identificazione. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza non puo' essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della CARISPAQ, ne' alle societa' da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega deve essere conferita in forma scritta e autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della CARISPAQ, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. In relazione al punto 2. dell'ordine del giorno, si richiama quanto previsto dall'art. 17 dello statuto sociale sottolineando che non e' necessario che il candidato proposto per la sostituzione del Consigliere cessato dalla carica sia in possesso dei requisiti di indipendenza. La prescritta documentazione verra' messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale (Ufficio Segreteria Generale - segreteriagenerale@carispaq.it - in L'Aquila, Via Pescara n. 4), oltreche' sul sito internet della Societa', www.carispaq.it (Governance - Organi sociali - Assemblea dei Soci - Assemblea dei Soci 2013), unitamente al modulo che puo' essere utilizzato per il conferimento della delega. L'Aquila, 13 marzo 2013 p. il consiglio di amministrazione - Il Vice presidente ing. Raffaele Marola T13AAA3067