Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei  Soci
alle ore 12,00 del giorno 19 aprile 2013 presso Cabel "Sala Convegni"
in Empoli, Via  Piovola  n.  138,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno: 
  1.  a)  Approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al   31.12.2012
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa,   corredato   dalle   relazioni   del    Consiglio    di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   Societa'   di
Revisione; 
  b) Destinazione dell'utile di esercizio; 
  2. Proroga fino al 18.10.2014 dell'autorizzazione  (ex.  art.  2357
c.c.) all'acquisto e alla disposizione di azioni  proprie  rilasciata
dall'Assemblea dei soci del 27.4.2012. 
  3. Proposta di nomina di un Amministratore cooptato ai sensi del 1°
comma dell'art. 2386 codice civile. 
  4. Nomina del Collegio Sindacale e  del  suo  Presidente  ai  sensi
dell'art.  30  dello  Statuto,  per  i  tre  esercizi  scadenti   con
l'approvazione del bilancio al 31.12.2015; 
  5. Determinazione del compenso spettante  ai  membri  del  Collegio
Sindacale; 
  6. Approvazione delle Politiche di  remunerazione:  rendiconto  per
l'esercizio 2012 e proposta per il 2013. 
  A norma dell'art. 11 dello Statuto, hanno  diritto  di  partecipare
all'Assemblea, in proprio o per delega, i titolari di azioni, i quali
entro il giorno 12 aprile 2013 le abbiano depositate presso la  Banca
o un intermediario autorizzato, presentando idonea certificazione. 
  Empoli, 14 marzo 2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                             Marco Masi 

 
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