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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei Soci alle ore 12,00 del giorno 19 aprile 2013 presso Cabel "Sala Convegni" in Empoli, Via Piovola n. 138, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; b) Destinazione dell'utile di esercizio; 2. Proroga fino al 18.10.2014 dell'autorizzazione (ex. art. 2357 c.c.) all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie rilasciata dall'Assemblea dei soci del 27.4.2012. 3. Proposta di nomina di un Amministratore cooptato ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 codice civile. 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2015; 5. Determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale; 6. Approvazione delle Politiche di remunerazione: rendiconto per l'esercizio 2012 e proposta per il 2013. A norma dell'art. 11 dello Statuto, hanno diritto di partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, i titolari di azioni, i quali entro il giorno 12 aprile 2013 le abbiano depositate presso la Banca o un intermediario autorizzato, presentando idonea certificazione. Empoli, 14 marzo 2013 Il presidente del consiglio di amministrazione Marco Masi T13AAA3134