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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Banco di Lucca S.p.a. a Lucca, viale A. Marti n. 443, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2009, alle ore 11,30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 8 giugno 2009, alle ore 11,30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Modifica degli artt. 1 (Denominazione), 4 (Oggetto sociale), 11 (Consiglio di amministrazione), 13 (Poteri del Consiglio), 15 (Compensi degli amministratori), 16 (presidente), 17 (Collegio sindacale), 19 (Direttore generale) dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte ordinaria: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina di un amministratore. L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di statuto. Lucca, 23 marzo 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Luigi Minischetti C-094580 (A pagamento).