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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per venerdi' 17 aprile 2009, alle ore 15, in Piacenza, via Mazzini n. 20 (Sede Centrale) ed in seconda convocazione per sabato 18 aprile 2009, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini n. 14 (Palazzo Galli), per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Relazione del Consiglio di amministrazione con presentazione delle proposte relative alla ripartizione dell'utile ed alla determinazione del sovrapprezzo delle azioni; Relazione del Collegio sindacale; Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008; Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2009/2010/2011; Deliberazioni relative e conseguenti. Ai sensi dello statuto sociale, possono intervenire e votare nelle assemblee i soci che rivestono tale qualita' da almeno novanta giorni. Per partecipare all'assemblea i soci debbono, inoltre, essere in possesso della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, ovvero aver fatto pervenire la relativa comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema stesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008. I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. Sempre a norma di statuto, ogni socio avente diritto di intervenire e votare puo' farsi rappresentare da altro socio (che non sia amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante delega scritta. Nessun socio puo' portare piu' di una delega, sulla quale deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante. Piacenza, 17 marzo 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: avv. Corrado Sforza Fogliani M-09150 (A pagamento).