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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 15,30, presso la sede sociale della Banca Popolare di Cremona Societa' per azioni, in Cremona, via Cesare Battisti n. 14 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2009 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica dell'art. 22 dello statuto sociale; deliberazioni conseguenti e delega poteri. Parte ordinaria: 1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale e della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2009; 3. Incarico alla societa' di revisione Reconta Ernst & Young S.p.a., aggiornamento dei tempi e dei corrispettivi inerenti alla revisione contabile del bilancio d'esercizio per ciascuno degli esercizi 2008-2015. Intervento e rappresentanza in assemblea ai sensi di legge e di statuto. Cassa incaricata: Banca Popolare di Cremona S.p.a., Banca Popolare di Lodi S.p.a. e Banco Popolare Soc. coop. Cremona, 18 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Mario Maestroni S-091348 (A pagamento).