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Convocazione di assemblea ordinaria I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della Banca Popolare di Roma, sita in via L. Bissolati n. 40, Roma, per il giorno venerdi' 17 aprile 2009 alle ore 11,30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno giovedi' 23 aprile 2009, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno: 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni relative; 2. Rinnovo cariche sociali: nomina amministratori, previa determinazione del loro numero, e nomina del Collegio sindacale; 3. Determinazione dei compensi da attribuire ai componenti il Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale; 4. Determinazione dei compensi da attribuire ai membri effettivi del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale; 5. Determinazione dei gettoni di presenza per amministratori e sindaci; 6. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nota bene: ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire in assemblea coloro per i quali, entro i due giorni precedenti quello fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa, l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui agli artt. 21 e 23 del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, recante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione" del 22 febbraio 2008. Copia della suddetta comunicazione dovra' essere esibita per l'ingresso in assemblea. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Ercole Pietro Pellicano' S-091375 (A pagamento).