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Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita, padiglione n. 7 e 129, ingresso orientale, per il giorno 25 aprile 2009, alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile 2009, alle ore 9.00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: Parte Ordinaria 1.Bilancio per l'esercizio 2008. Relazione degli Amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2009 ex art. 6 dello Statuto Sociale. 3.Nomina di Consiglieri di Amministrazione. Parte Straordinaria 1.Revisione dello Statuto Sociale in conformita' al Provvedimento della Banca d'Italia del 4 marzo 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Possono intervenire e votare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, solo i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni e siano in possesso dell'apposita comunicazione per l'intervento in assemblea emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., ai sensi dell'art. 85, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e della relativa deliberazione Consob. I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini del rilascio della predetta comunicazione, dovranno consegnare i titoli stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della citata deliberazione, entro il termine previsto dalla vigente normativa. I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, sono invitati a richiedere ed a ritirare la prevista comunicazione per l'intervento in assemblea presso tutti gli sportelli della Banca a partire dal 14 aprile 2009 fino al 24 aprile 2009 e anche presso la sala assembleare dalle ore 08.00 fino e non oltre l'orario previsto per l'inizio dell'assemblea fissato per le ore 09.00. L'ingresso nella sala assembleare sara' consentito ai soli Soci, muniti di regolare documento d'identita'. In relazione alla partecipazione all'Assemblea tramite rappresentanti, si ricorda che, ogni Socio puo' farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. La delega non puo' essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco e la firma del delegante deve essere autenticata da un funzionario presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la certificazione, ovvero da un pubblico ufficiale. Informazioni circa le modalita' di intervento all'Assemblea potranno essere richieste direttamente presso la sala assembleare. Bari, 25 marzo 2009 Banca Popolare Di Bari Il Presidente Dott. Fulvio Saroli T-09AAA1242 (A pagamento).