CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  E'convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci  di  Fidia  Farmaceutici
S.p.A. in prima convocazione per il giorno 29 giugno  2009  alle  ore
11.00 presso la sede di Antibioticos S.p.A., in  Rodano  (MI)  Strada
Rivoltana Km 6/7, e in seconda convocazione per il  giorno  6  luglio
2009 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
                          ordine del giorno 
    1) presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso
al 31.12.2008, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Relazione
del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti; 
    2)  nomina  dei  membri  del  Consiglio  di   Amministrazione   e
determinazione loro compenso; 
    3) ratifica estensione incarico  a  societa'  di  revisione  KPMG
S.p.A.. 
      
  Potranno intervenire in assemblea gli azionisti  che,  a  norma  di
legge, avranno depositato le loro azioni presso  la  sede  sociale  o
presso BNP PARIBAS SA, tutte le sedi, almeno  due  giorni  lavorativi
prima di quello fissato per l'Assemblea. 

                            Il Presidente 
                      Dott. Francesco Pizzocaro 

 
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