Convocazione di Assemblea 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso la Sede Sociale in Rimini, Piazza Ferrari n. 15,
per il giorno 29 giugno 2009 alle ore 17.30,  in  prima  convocazione
e,occorrendo, per il giorno 3 luglio 2009 alle ore 17.30, in  seconda
convocazione,per trattare e deliberare sul seguente 
                          Ordine del Giorno 
  Parte Straordinaria 
    Proposta di modifica dello Statuto Sociale anche  in  adeguamento
alle "Disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di  organizzazione  e
governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia. 
      
  Parte Ordinaria 
  Progetto di governo societario. 
  Approvazione  dei  meccanismi  di  remunerazione   a   favore   dei
Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci,  dei  Dipendenti  e  dei
Collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato. 
  Sistema negoziazione Azioni Carim. 
  Varie ed eventuali. 
    
  Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che  esibiscano  la
certificazione di partecipazione al sistema di  gestione  accentrata,
rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi  della  normativa
vigente, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea. 
    Rimini, 4 giugno 2009 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                  Il Presidente Rag. Giuliano Ioni 

 
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