Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 

  L'assemblea degli azionisti della CEM S.p.a. e' convocata il giorno
29 giugno 2009 alle ore 16, presso  la  sede  sociale,  in  Granarolo
dell'Emilia, via del Lavoro n. 11, in prima convocazione  e,  se  del
caso, il giorno 30 giugno 2009 al medesimo orario e luogo, in seconda
convocazione, per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Bilancio e relazione  sulla  gestione  relativi  all'esercizio
sociale  chiuso  il  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. Relazione del Collegio sindacale; 
    2. Presentazione  del  bilancio  consolidato  e  relazione  sulla
gestione consolidata relativi  all'esercizio  sociale  chiuso  il  31
dicembre 2008; 
    3. Relazione del revisore sul consolidato; 
    4. Nomina del Consiglio di amministrazione e del  suo  presidente
per il triennio 2009-2011 e determinazione del relativo compenso; 
    5. Nomina del Collegio sindacale e  del  suo  presidente  per  il
triennio 2009-2011 e determinazione del relativo compenso. 
    
  Si  rammenta  che  ai  sensi  dello  statuto  sociale,  per  potere
intervenire all'assemblea, le azioni devono essere depositate  presso
la sede sociale almeno due giorni prima dell'assemblea. 
    Granarolo dell'Emilia, 18 maggio 2009 

                           p. CEM S.p.a.: 
                        Giacomo Commendatore 

 
TC-09AAA2844