Convocazione assemblea ordinaria 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 29 giugno 2009 alle ore  8,30  presso  la  sede  legale  della
societa' sita  in  Senato  di  Lerici  (SP),  via  Ameglia  n.  9,  e
occorrendo in seconda convocazione alle ore 15 del  giorno  9  luglio
2009, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Presentazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2008 con
relativi allegati: delibere conseguenti. 
    
  Per intervenire in assemblea i soci dovranno presentare  l'apposita
certificazione rilasciata da intermediario  aderente  al  sistema  di
gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. I titolari  di  azioni  carta
dovranno consegnare le  stesse  ad  un  intermediario  autorizzato  e
chiedere quindi il rilascio della predetta certificazione. A norma di
statuto potranno intervenire in assemblea gli  azionisti  iscritti  a
libro soci almeno cinque giorni prima dell'assemblea. Il  bilancio  e
le relazioni sugli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,  saranno
depositate presso la societa' quindici giorni prima dell'adunanza e i
soci potranno ottenerne copia a loro spese. 
    Senato di Lerici, 28 maggio 2009 

                    Kariba S.p.a. Il presidente: 
                             Paolo Tonsi 

 
TS-09AAA2860