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Convocazione di assemblea ordinaria E' convocata l' Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la Sede Sociale, ai sensi degli artt. 2367 c.c. e 2401 c.c., per il giorno 8 novembre 2013 - ore 12,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 novembre 2013 - ore 17,00 in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno a) Art. 2367 c.c.: 1) Tutela e difesa del patrimonio societario e del conseguente valore delle azioni; informativa specifica sull'attivita' svolta dal Consiglio di Amministrazione ad un anno dalla delibera dell'assemblea della ASD Golf Club Castel Conturbia di eliminazione del diritto di gioco dei soci della Imm.re Golf Castel Conturbia; preanalisi modifiche statutarie ipotizzabili; 2) Conflitto di interessi: disamina dell'esistenza dello stesso nei componenti del CdA della Imm.re Golf Castel Conturbia; 3) Partecipazione del Presidente della ASD Golf Club Castel Conturbia alle riunioni del CdA della Imm.re Golf Castel Conturbia; motivazioni; 4) Illustrazione in dettaglio del parere del Gruppo di Studio sulla fattibilita' della gestione diretta dell'Imm.re Golf Castel Conturbia del complesso immobiliare sportivo in Agrate Conturbia; 5) Rispetto convenzione Polito: rapporti tra Imm.re Golf Castel Conturbia SpA e Residence del Castello SpA (ora condomini: Villaggi Residence del Castello 1 e 2 e Castello 3); con riferimento alle gestioni della guardiania e della piscina: Relazione del Consiglio sull'attuale situazione e sulla posizione assunta dalla ASD Golf Castel Conturbia di modificarne le organizzazioni ed i funzionamenti. b) Art. 2401 c.c. 1) Integrazione del Collegio Sindacale. Deposito titoli a norma di Legge. Agrate Conturbia, li 7 Ottobre 2013 Il presidente ing. Edoardo Guenzani T13AAA12577