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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria straordinaria il giorno ventisette giugno duemilatredici alle ore dieci e trenta, presso la sede legale in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno dieci luglio duemilatredici, alle ore sedici stesso luogo, per deliberare sul seguente: Ordine del Giorno Parte ordinaria 1. Presentazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012, relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti (adempimenti ex art. 2364 c.c.); 2. Rinnovo del consiglio di amministrazione per il triennio 2013-2015; 3. Rinnovo del collegio sindacale per il triennio 2013-2015. 4. Adempimenti ex art. 2446 e deliberazioni conseguenti. Parte straordinaria 1. Riduzione del capitale sociale per perdite e ricostituzione ad Euro 516.960 anche mediante utilizzo parziale di riserve disponibili; 2. Aumento del capitale sociale a pagamento da Euro 516.960 ad Euro 1.524.960; 3. Delega al consiglio di amministrazione - ex art. 2420 ter c.c. - per l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile per un ammontare massimo di Euro 1.512.000. 4. Eventuali modifiche dello Statuto Sociale. Genova, trentuno maggio duemilatredici L'amministratore delegato Carlo Vannucci T13AAA7964