Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati   in   assemblea   ordinaria
straordinaria il giorno ventisette  giugno  duemilatredici  alle  ore
dieci e trenta, presso  la  sede  legale  in  prima  convocazione  ed
occorrendo  in  seconda   convocazione   il   giorno   dieci   luglio
duemilatredici, alle ore sedici  stesso  luogo,  per  deliberare  sul
seguente: 
  Ordine del Giorno 
  Parte ordinaria 
  1. Presentazione del Bilancio  d'esercizio  chiuso  al  31.12.2012,
relazione del Consiglio di Amministrazione,  relazione  del  Collegio
Sindacale e  deliberazioni  conseguenti  (adempimenti  ex  art.  2364
c.c.); 
  2.  Rinnovo  del  consiglio  di  amministrazione  per  il  triennio
2013-2015; 
  3. Rinnovo del collegio sindacale per il triennio 2013-2015. 
  4. Adempimenti ex art. 2446 e deliberazioni conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  1. Riduzione del capitale sociale per perdite e  ricostituzione  ad
Euro 516.960 anche mediante utilizzo parziale di riserve disponibili; 
  2. Aumento del capitale sociale a pagamento da Euro 516.960 ad Euro
1.524.960; 
  3. Delega al consiglio di amministrazione - ex art. 2420 ter c.c. -
per l'emissione di un prestito obbligazionario  convertibile  per  un
ammontare massimo di Euro 1.512.000. 
  4. Eventuali modifiche dello Statuto Sociale. 
  Genova, trentuno maggio duemilatredici 

                      L'amministratore delegato 
                           Carlo Vannucci 

 
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