Convocazione assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria per il giorno 28 giugno 2013, in prima  convocazione,  alle
ore 11.00 in Roma, Via Bocca di Leone 78, e  occorrendo,  in  seconda
convocazione, per il giorno 1 luglio 2013, stesso luogo e stessa  ora
per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Proposta di modifica dell'oggetto sociale. 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2012, deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso  al
31 dicembre 2012. 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per
il triennio 2013-2015 e determinazione del relativo compenso. 
  4. Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio 2013-2015 e determinazione del relativo compenso. 
  5.  Conferimento  alla  Societa'  di  Revisione  dell'incarico   di
controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater del Codice  Civile
per il triennio 2013-2015. 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (record date), coloro  che
risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data  non
sono  legittimati  ad  intervenire  e   votare   in   Assemblea.   Le
comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea in prima convocazione. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno   sara'   resa   disponibile   anche   sul    sito    internet
www.methorios.it nei termini previsti dalla normativa vigente. 
  Roma, 3 giugno 2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Fabio Palumbo 

 
T13AAA7984