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Convocazione assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale di UNIQA Assicurazioni SpA, sita in Milano, Via Carnia n 26 - per il giorno 24 aprile 2013 alle ore 14.30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno successivo, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1) Presa atto delle relazioni annuali predisposte dal Consiglio di Sorveglianza ex art. 2409terdecies lettera f) cod. civ. sull'attivita' di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati 2) Presentazione dei risultati di chiusura dell'esercizio al 31/12/2012 e delibera in materia di distribuzione degli utili ai sensi dell'art. 2364bis, comma 1, n. 4) cod. civ. 3) Presa atto scadenza incarico revisione legale dei conti, conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del D.Lgs. 209/2005, relativo agli esercizi 2013/2021 e determinazione del compenso 4) Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: relazione annuale sull'applicazione e revisione periodica 5) Eventuali delibere inerenti e conseguenti Ai sensi di Statuto, possono intervenire e votare in assemblea gli Azionisti titolari del diritto di voto che abbiano depositato, almeno due giorni lavorativi non festivi prima di quello fissato per l'assemblea, i certificati azionari presso la sede sociale o presso la sede della societa' capogruppo. Milano, 21 marzo 2013 per il consiglio di gestione - Il presidente Michele Meneghetti T13AAA4414