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Errata corrige
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Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione il 26 aprile 2013 alle ore 15,30 ed occorrendo in seconda convocazione il 10 maggio 2013, alla medesima ora, presso la sede sociale,in Genova, Via Ettore Vernazza 27, con il seguente ordine del giorno: - parte straordinaria 1) Modifica dello Statuto sociale agli articoli 16 e 22 per l'integrazione delle norme riguardanti la nomina degli Amministratori e l'aggiornamento degli assetti di governo societario agli articoli 5, 8, 15, 17, 18, 19, 21, e 24 per modifiche di minore rilevanza di carattere formale o di adeguamento normativo. - parte ordinaria: 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 2) Relazione del Collegio Sindacale; 3) Relazione della Societa' di Revisione; 4) Bilancio al 31 dicembre 2012 e deliberazioni relative; 5) Determinazione del compenso ai Consiglieri di Amministrazione; 6) Approvazione delle Politiche di remunerazione; 7) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto; 8) Informativa sulle politiche dei controlli interni sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati; 9) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del Codice Civile; 10) Autorizzazione alla stipula di polizza a copertura della responsabilita' civile derivante agli Amministratori ed ai Sindaci in ragione del loro mandato, nonche' a taluni Dirigenti e Quadri Direttivi in relazione a specifici incarichi direttivi. Il deposito delle azioni ai sensi di Legge potra' essere effettuato, fino a due giorni prima della data dell'Assemblea, presso le casse sociali o presso: -Banca Sella - Biella; -Banco di Credito P. Azzoaglio - Ceva. Genova, 28 marzo 2013 Il presidente del consiglio di amministrazione Augusto Passadore T13AAA4436