Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea  Ordinaria
che si terra' in prima convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore
9,15 presso gli uffici amministrativi della Banca, Strada Statale 63,
n° 249 a Santa Vittoria di Gualtieri (RE) ed IN SECONDA CONVOCAZIONE: 
  DOMENICA 26 MAGGIO 2013 ALLE ORE 9,30 
  PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, VIA ALLENDE 2, A GUALTIERI (RE) 
  per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.Bilancio  al  31  dicembre   2012:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2.Nomina di un Sindaco effettivo e nomina di un Sindaco  supplente:
sostituzione di altro Sindaco deceduto, ai sensi dell'art. 2401  cod.
civ. 
  3.Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di  rischio
di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale. 
  4.Politiche di remunerazione ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto
Sociale. Informative all'assemblea. 
  5.Politiche in materia di  controlli  interni  sulle  attivita'  di
rischio e sui conflitti  di  interesse  nei  confronti  dei  soggetti
collegati: comunicazione all'assemblea. 
  Il Bilancio, la Nota Integrativa, la  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, sono in visione  presso  la
sede sociale e le filiali della Banca dal 15° giorno  antecedente  la
data dell'assemblea. 
  Presso la sede sociale  e  presso  le  succursali  della  Banca  e'
liberamente  consultabile  dai  soci   il   regolamento   assembleare
approvato  dall'assemblea  ordinaria  dei  soci  del   22/04/2007   e
modificato dall'assemblea ordinaria dei soci del 19/04/2009.  Ciascun
socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello  Statuto  Sociale  possono  intervenire
all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel  libro  dei
soci da almeno novanta giorni. Il socio puo' farsi  rappresentare  da
altro socio persona fisica che  non  sia  amministratore,  sindaco  o
dipendente della Societa', mediante  delega  scritta,  contenente  il
nome del rappresentante e nella quale  la  firma  del  delegante  sia
autenticata dal presidente della Societa' o da un  notaio.  La  firma
dei deleganti potra' altresi' essere  autenticata  da  consiglieri  o
dipendenti  della  Societa'  a  cio'  espressamente  autorizzati  dal
consiglio di amministrazione. Ogni socio puo' ricevere  non  piu'  di
una delega in caso di assemblea ordinaria e non piu' di  tre  deleghe
in caso di assemblea straordinaria. 
  Gualtieri 25/03/2013 

         per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Giuseppe Alai 

 
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