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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il 20 febbraio 2008, alle ore 15 presso lo studio del notaio Attilio Nossa di Bergamo, via Borfuro n. 13/a in prima convocazione e, occorrendo il 21 febbraio 2008, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Delibere ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile: azzeramento capitale sociale per perdite e ricostituzione ad Euro 100.000,00; 2. Revoca stato di liquidazione e conseguente nomina di nuovo Organo amministrativo; 3. Adozione di un nuovo statuto sociale. Si rammenta che, ai sensi del vigente statuto sociale, possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale in Bergamo, piazza della Repubblica n. 2. Bergamo, 28 gennaio 2008 Il liquidatore: Giovanni Marchetti S-08784 (A pagamento).