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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Venezia-Mestre, presso la sede legale in via Terraglio n. 17, per il giorno 27 maggio 2010 alle ore 17, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2010, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2010 con le relazioni sulla gestione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione; Deliberazioni relative; 2. Determinazione del compenso per il Consiglio di amministrazione per l'esercizio 1° febbraio 2010/31 gennaio 2011. L'art. 13 dello statuto sociale prevede: «Il diritto di intervento in assemblea e' disciplinato dalla legge, dalle disposizioni che seguono e dal regolamento Assembleare. Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, gli aventi diritto al voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni precedenti la riunione assembleare, e comunicata alla societa' in conformita' alla normativa vigente. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarita' delle singole deleghe e in generale il diritto di intervento in assemblea.» Il Modulo di Delega e' reperibile sul sito www.gruppocoin.it, alla voce Corporate Governance, assemblea. Il capitale sociale e' composto da n. 143.087.444 azioni ordinarie, tutte aventi diritto di voto in assemblea. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, verra' messa a disposizione del pubblico, a decorrere dal 12 maggio 2010, presso la sede sociale in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 17, in orario d'ufficio, nonche' presso la Borsa Italiana S.p.a. e nel sito internet www.gruppocoin.it. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Su mandato del consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: Stefano Beraldo TS10AAA5084