Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in
Venezia-Mestre, presso la sede legale in via Terraglio n. 17, per  il
giorno  27  maggio  2010  alle  ore  17,  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  28  maggio  2010,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente: 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio di esercizio al 31  gennaio  2010  con  le  relazioni
sulla gestione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione;
Deliberazioni relative; 
    2.   Determinazione   del   compenso   per   il   Consiglio    di
amministrazione per l'esercizio 1° febbraio 2010/31 gennaio 2011. 
      
  L'art. 13 dello statuto sociale prevede: 
    «Il diritto di intervento  in  assemblea  e'  disciplinato  dalla
legge, dalle disposizioni che seguono e dal regolamento Assembleare. 
  Possono intervenire in  assemblea,  nel  rispetto  delle  norme  di
legge, gli aventi diritto al  voto  legittimati  dalla  attestazione,
ottenuta  dall'intermediario  incaricato  della  tenuta  dei   conti,
comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione
e gestione accentrata da almeno due  giorni  precedenti  la  riunione
assembleare, e comunicata alla societa' in conformita' alla normativa
vigente. 
  Ogni socio che abbia  diritto  di  intervenire  all'assemblea  puo'
farsi rappresentare ai sensi della vigente  normativa  legislativa  e
regolamentare. 
  Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarita' delle
singole deleghe e in generale il diritto di intervento in assemblea.» 
  Il Modulo di Delega e' reperibile sul sito www.gruppocoin.it,  alla
voce Corporate Governance, assemblea. 
  Il capitale sociale e' composto da n. 143.087.444 azioni ordinarie,
tutte aventi diritto di voto in assemblea. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, verra' messa a disposizione del pubblico, a decorrere dal  12
maggio 2010, presso la sede sociale in Venezia-Mestre, via  Terraglio
n. 17, in orario d'ufficio, nonche' presso la Borsa Italiana S.p.a. e
nel sito internet www.gruppocoin.it. 
  I soci hanno facolta' di ottenerne copia. 

Su  mandato  del  consiglio   di   amministrazione   L'amministratore
                              delegato: 
                           Stefano Beraldo 

 
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