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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria ai sensi dell'art.2364 c.c. su espressa richiesta del socio Claudio Galli ai sensi dell'art.2367 c.c., per la trattazione dell'argomento indicato nella domanda dallo stesso inviata. L'Assemblea si terra' in Genova presso la sede legale della societa' IFM Infomaster S.p.A. per il giorno 19 gennaio 2009 alle ore 11, in prima convocazione, e in seconda convocazione per il giorno 02 febbraio 2009 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Delibera relativa alla distribuzione degli utili secondo l'art.29 dello Statuto sociale. Possono intervenire all'assemblea i soci che hanno depositato almeno 5 giorni prima dell'adunanza le azioni della societa'. L'intervento alla assemblea e' regolato dalle disposizioni dell'art. 2370 c.c e dalle disposizioni di legge in materia. Il socio che ha diritto di intervenire all'assemblea potra' farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, da qualsiasi persona che non sia uno dei soggetti menzionati nell'art. 2372 c.c. Genova, li 19 dicembre 2008 Presidente Consiglio Di Amministrazione Ing. Emilio Barlocco T-08AAA3676 (A pagamento).