Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 

  I Soci della Cattolica Popolare Societa' Cooperativa sono convocati
in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 27  giugno  2009
alle ore 8,30, presso il Palazzetto dello  Sport  in  Molfetta,  alla
Piazza Don Luigi Sturzo, in prima convocazione e, occorrendo, per  il
giorno 28 giugno  2009,  stessa  ora  e  medesimo  luogo  in  seconda
convocazione, come previsto dall'articolo 12 dello  Statuto  Sociale,
per deliberare sul seguente 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
  Parte Ordinaria 
    1.  Presentazione  del  Bilancio  al  31  dicembre  2008,   della
relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale  e
della societa'  di  revisione  incaricata  del  controllo  contabile;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008; 
    3.  Determinazione  del  sovrapprezzo  delle  azioni   ai   sensi
dell'art. 7 dello Statuto Sociale; 
    4. Nomina di Consiglieri  di  amministrazione;  deliberazioni  ed
adempimenti conseguenti; 
    5. Nomina del Collegio Sindacale; designazione del Presidente del
Collegio Sindacale; 
    6. Determinazione dei compensi per amministratori e sindaci. 
      
  Parte Straordinaria 
    1. Eliminazione del vincolo di ricostituzione  della  riserva  di
rivalutazione di cui alla legge n. 72/89 ed alla legge n. 413/91. 
      
  Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per
l'esercizio del voto in Assemblea e per l'eleggibilita' alle  cariche
sociali e' necessario che l'acquisizione della qualita' di Socio  sia
anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui e'  convocata
l'Assemblea nella quale il socio intende votare o essere eletto. 
  Per il disposto dell'articolo 13 dello Statuto Sociale il Socio  ha
facolta' di farsi rappresentare da altro Socio,  non  amministratore,
ne' sindaco, ne' dipendente della societa' o di societa' controllata,
mediante delega, autenticata dal Presidente della Societa' o da uno o
piu'  soci  delegati  dal  Consiglio  in  seguito  a   proposta   del
Presidente, oppure dal notaio, nella quale deve essere  espressamente
indicato il nome del rappresentante; ogni  socio  puo'  rappresentare
per delega sino a dieci soci ai sensi dell'art. 2539 Codice Civile. 
  Per autenticare le deleghe, i Soci potranno anche recarsi presso la
sede della Societa' in Molfetta, piazza Garibaldi,  10,  ogni  giorno
dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore  19,00  sino
al giorno 26 giugno 2009. 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
prevista dalla normativa vigente, sara' posta a disposizione dei Soci
presso la sede sociale nei termini prescritti. 
    Molfetta, 03 giugno 2009 

                  P.Il Consiglio Di Amministrazione 
                        Dott. Giampaolo Busso 

 
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