Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea generale e assemblee separate ai sensi rispettivamente degli art. 19 e 22 statuto, con le facilitazioni previste dall'Art. 106, D.L. 11 Marzo 2020, n. 18 I Soci delegati delle Assemblee Separate sono convocati in Assemblea Generale ordinaria che si terra' in prima convocazione a Firenze, via Santa Reparata n. 43, presso la sala riunioni del Consiglio di Sorveglianza della Cooperativa il giorno 4 luglio 2020, ore 11,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 luglio 2020, ore 11,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Destinazione del risultato economico di bilancio al 31.12.2019: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Presidente: deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2021-2022 ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010 e dell'art. 15 della Legge n. 59/1992 e determinazione del relativo compenso. 4. Art. 39 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. L'Assemblea Generale ordinaria e' preceduta dalle Assemblee Separate con il seguente ordine del giorno: 1. Destinazione del risultato economico di bilancio al 31.12.2019: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Presidente: deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2021-2022 ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010 e dell'art. 15 della Legge n. 59/1992 e determinazione del relativo compenso. 4. Art. 39 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. 5. Elezione del Delegato all'Assemblea Generale dei delegati e del supplente. Modalita' di svolgimento delle Assemblee Separate Considerata l'emergenza sanitaria in corso e tenuto conto delle disposizioni per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19 di cui al Decreto Legge 11 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), la Cooperativa ha stabilito che le Assemblee Separate vengano svolte con il solo ed esclusivo intervento, oltre che del Presidente e del Segretario, del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 106, 6° comma, del medesimo Decreto Cura Italia (di seguito, il "Rappresentante Designato"), eventualmente con le modalita' previste dall'art. 106, 2° comma, Decreto Cura Italia (vale a dire con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto) e senza l'intervento dei soci. Per consentire un consapevole esercizio del diritto di voto, tutti i documenti inerenti i punti all'ordine del giorno, ivi specificamente incluso quanto necessario per la votazione del punto 2), dovranno essere depositati presso la sede sociale entro il termine perentorio del 9 giugno 2020 e resi noti ai soci mediante pubblicazione sul sito della Cooperativa "area riservata ai soci". A tal fine, la Cooperativa comunica che il Rappresentante Designato per lo svolgimento delle Assemblee Separate e' il Notaio Serena Meucci, che potra' partecipare alle Assemblee Separate mediante propri dipendenti e/o ausiliari. I soci potranno comunicare al Rappresentante Designato le proprie intenzioni di voto utilizzando il modello di delega per Assemblea Separata, disponibile sul sito www.coopfirenze.it e in tutti i Punti di Vendita della Cooperativa, contenente le modalita' di trasmissione della delega al Rappresentante Designato. Le deleghe di voto potranno essere consegnate fisicamente dal giorno 15/06/2020 al 20/06/2020 nell'orario 9/13-15/19 nei seguenti luoghi: - Sezione Soci: Agliana, presso il punto vendita di Agliana (PT) - via E. Berlinguer - Sezione Soci: Arezzo, presso il punto vendita di Arezzo - viale Amendola 13/15 - Sezione Soci: Bagno a Ripoli, presso il punto vendita di Bagno a Ripoli (FI) - via delle Arti 19 - Sezione Soci: Barberino di Mugello, presso il punto vendita di Barberino di Mugello (FI) - via A. Moro 6/8 - Sezione Soci: Borgo S. Lorenzo, presso il punto vendita di Borgo San Lorenzo (FI) - piazza M.L. King 5/6 - Sezione Soci: Campi Bisenzio, presso il punto vendita di Campi Bisenzio (FI) - via B. Buozzi 1 - Sezione Soci: Cascina, presso il punto vendita di Cascina (PI) loc. Navacchio - via Fosso Vecchio 457 - Sezione Soci: Castelfiorentino, presso il punto vendita di Castelfiorentino (FI) - via L. da Vinci 25 - Sezione Soci: Certaldo, presso il punto vendita di Certaldo (FI) - via Matteotti 197 - Sezione Soci: Colle di Val d'Elsa, presso il punto vendita di Colle di Val d'Elsa (SI) - via A. Diaz 31 - Sezione Soci: Empoli, presso il punto vendita di Empoli (FI) - via R. Sanzio 199 - Sezione Soci: Firenze N/E, presso il punto vendita di Firenze - via S. Cristiani 13 - Sezione Soci: Firenze N/O, presso il punto vendita di Firenze - via Carlo del Prete 106/h - Sezione Soci: Firenze S/E, presso il punto vendita di Firenze - via Erbosa 66/b/c - Sezione Soci: Firenze S/O, presso il punto vendita di Firenze - viuzzo delle Case Nuove 9 - Sezione Soci: Fucecchio, presso il punto vendita di Fucecchio (FI) - via di Fucecchiello 7 - Sezione Soci: Impruneta/Tavarnuzze, presso il punto vendita di Impruneta (FI) - via dei Popoli 1 - Sezione Soci: Le Signe, presso il punto vendita di Lastra a Signa (FI) - via S.M. a Castagnolo 5/7 - Sezione Soci: Lucca, presso il punto vendita di Lucca - viale G. Puccini 1718/b - Sezione Soci: Montevarchi, presso il punto vendita di Montevarchi (AR) - via dell'Oleandro 37 - Sezione Soci: Pisa, presso il punto vendita di Pisa loc. Cisanello - via M. Valgimigli 1/3 - Sezione Soci: Pistoia, presso il punto vendita di Pistoia - viale Adua / Via Macalle' 2/a - Sezione Soci: Poggibonsi, presso il punto vendita di Poggibonsi (SI) - via Salceto 137 - Sezione Soci: Prato, presso il punto vendita di Prato - via delle Pleiadi 11/13 - Sezione Soci: San Casciano V.Pesa, presso il punto vendita di San Casciano V. Pesa (FI) - viale Europa 20 - Sezione Soci: San Giovanni V.no, presso il punto vendita di San Giovanni V.no (AR) - via Napoli 21 - Sezione Soci: Scandicci, presso il punto vendita di Scandicci (FI) - via A. Aleardi / via G. Leopardi - Sezione Soci: Sesto F.no-Calenzano, presso il punto vendita di Sesto Fiorentino (FI) - via Petrosa 19/21/23 - Sezione Soci: Siena, presso il punto vendita di Siena - strada del Paradiso 1/3/5 - Sezione Soci: Tavarnelle V.Pesa, presso il punto vendita di Tavarnelle Val di Pesa (FI) - via G. La Pira 45 - Sezione Soci: Valdarno F.no, presso il punto vendita di Figline V.no (FI) - via Ungheria 8 - Sezione Soci: Valdarno Inferiore, presso il punto vendita di San Miniato (PI) - via F. Aporti 29 - Sezione Soci: Valdera, presso il punto vendita di Pontedera (PI) - via U. Terracini 1/3 - Sezione Soci: Valdinievole, presso il punto vendita di Massa e Cozzile (PT) - via Biscolla 48 - Sezione Soci: Valdiserchio Versilia, presso il punto vendita di Vecchiano (PI) - via Prov. Argine Vecchio 202 - Sezione Soci: Valdisieve, presso il punto vendita di Pontassieve (FI) - piazza Alfredo e Carlo del Vivo 1/3 - Sezione Soci: Valtiberina, presso il punto vendita di Sansepolcro (AR) - viale Osimo 541 - Sezione Soci: Volterra, presso il punto vendita di Volterra (PI) - piazzale Colombaie Le dichiarazioni di voto contenute nella delega si considereranno tempestivamente effettuate ove pervengano al Rappresentante Designato, con le modalita' indicate nel modello di delega, entro le ore 19,00 del 20 giugno 2020. Non si considereranno valide le dichiarazioni di voto espresse oltre tale termine. Nell'ipotesi in cui in prima convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo, le indicazioni di voto contenute nella delega al Rappresentante Designato saranno considerate valide anche per la seconda convocazione della medesima Assemblea Separata. Il calendario delle Assemblee Separate, cui partecipera' il solo Rappresentante Designato e' il seguente: Prima convocazione in data 24/06/2020 in Firenze via Santa Reparata 43 - Province di Arezzo, Perugia, Forli', Pesaro e Urbino, alle ore 10,00 - Provincia di Firenze e in tutte le altre localita' fuori della Regione Toscana ad esclusione di Perugia, Forli', Pesaro e Urbino, alle ore 10,30 - Province di Lucca, Massa e Carrara, alle ore 11,00 - Province di Pisa e Livorno, alle ore 11,30 - Provincia di Pistoia, alle ore 12,00 - Provincia di Prato, alle ore 12,30 - Province di Siena e Grosseto, alle ore 13,00 Seconda convocazione in data 25/06/2020 in Firenze via Santa Reparata 43 - Province di Arezzo, Perugia, Forli', Pesaro e Urbino, alle ore 10,00 - Provincia di Firenze e in tutte le altre localita' fuori della Regione Toscana ad esclusione di Perugia, Forli', Pesaro e Urbino, alle ore 10,30 - Province di Lucca, Massa e Carrara, alle ore 11,00 - Province di Pisa e Livorno, alle ore 11,30 - Provincia di Pistoia, alle ore 12,00 - Provincia di Prato, alle ore 12,30 - Province di Siena e Grosseto, alle ore 13,00 Il materiale informativo relativo ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale e delle Assemblee Separate e' disponibile sul sito www.coopfirenze.it, nella sezione "area riservata ai soci", alla quale si potra' accedere inserendo il numero della carta socio e la data di nascita e sara' anche reso disponibile presso la sede legale. Fara' specificamente parte del materiale informativo anche la lista di candidati a comporre il Consiglio di Sorveglianza. Fermo restando quanto precede, entro e non oltre il 19 giugno 2020 i soci potranno far pervenire alla Cooperativa, mediante e-mail: assemblee-2020@unicoopfirenze.coop.it, PEC: unicoopfirenze@pec.unicoopfirenze.coop.it, raccomandata a.r.: Firenze, via Santa Reparata 43, quesiti relativi all'ordine del giorno. La Cooperativa formulera' entro il 20 giugno 2020 risposta ai quesiti direttamente a ciascun richiedente. Modalita' di svolgimento dell'Assemblea Generale Considerato che, allo stato attuale, non e' prevedibile quando potranno tenersi le assemblee societarie con presenza fisica di tutti gli aventi diritto in considerazione delle disposizioni emergenziali in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, la Cooperativa ha stabilito di potersi avvalere delle forme di cui all'art. 106, 2° comma (vale a dire con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto) e/o 6° comma, Decreto Cura Italia, anche per lo svolgimento dell'Assemblea Generale, qualora alla data di prima convocazione dell'Assemblea Generale risulti opportuno o necessario che tale Assemblea Generale non si tenga mediante presenza fisica dei Delegati. La Cooperativa si riserva peraltro sin d'ora di tenere l'Assemblea Generale con le modalita' previste dall'art. 19 dello Statuto o con le modalita' previste dall'art. 106 comma 2 del Decreto Cura Italia, ove ritenuto appropriato a ragionevole discrezione della Cooperativa in ragione della situazione sanitaria esistente. Nel caso in cui la Cooperativa comunichi, entro la data delle Assemblee Separate, che intende avvalersi delle forme di cui all'art. 106, 6° comma, Decreto Cura Italia, anche per l'Assemblea Generale, entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 23 giugno 2020, i Delegati eletti nelle Assemblee Separate dovranno conferire al Rappresentante Designato, con le modalita' di trasmissione indicate nell'apposito modulo di delega per Assemblea Generale (che sara' resa disponibile ai Delegati), la delega di voto contenente i voti favorevoli, contrari ed astenuti dei soci rappresentati da ciascun Delegato. Non si considereranno valide le comunicazioni pervenute oltre il predetto termine. Nell'ipotesi in cui in prima convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo, le indicazioni di voto contenute nella delega al Rappresentante Designato saranno considerate valide anche per la seconda convocazione della medesima Assemblea Generale. Firenze, li 3 giugno 2020 p. Il consiglio di sorveglianza - La presidente Daniela Mori TX20AAA5233