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Convocazione di assemblea In ottemperanza al decreto "Cura Italia" - Emergenza Covid-19 - Modalita' di svolgimento delle assemblee societarie "a porte chiuse", si comunica che il consiglio d'amministrazione ha deciso di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 106 comma sesto, del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 prevedendo che l'intervento in assemblea dei Soci aventi diritto al voto avvenga esclusivamente tramite il "Rappresentante Designato" dalla Societa' ai sensi dell'art. 135 undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza"): SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DEI SOCI. L'Assemblea Ordinaria dei Soci, e' convocata presso la sede Legale della Cooperativa Edif. e Di Cons. A. Diaz, in Via Cornelio 2, Cinisello Balsamo, in prima convocazione, per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 09:00. Qualora nella data suddetta non si raggiungesse il numero legale prescritto per la regolare costituzione dell'assemblea questa si riunira' in seconda convocazione nello stesso luogo mercoledi' 15 luglio 2020 alle ore 21:00 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e deliberazioni conseguenti; 2. Determinazione compenso agli Amministratori per l'esercizio 2020 3. Rinnovo Cariche sociali per il triennio 2020-21-22 La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, e' disponibili presso la sede sociale della Cooperativa in Via Cornelio 2 a Cinisello Balsamo, nei termini di legge, nonche' sul sito internet www.coopdiaz.it La Cooperativa inviera' ai soci, tramite posta ordinaria il Modulo di delega e Istruzioni di voto. Ogni socio che intende partecipare all'Assemblea dovra', seguendo le Istruzioni di Voto, compilarlo in ogni le sua parte: 1- Esprimere il proprio voto 2- Allegare copia del documento di identita' avente validita' legale 3- Trasmetterlo in busta chiusa al Rappresentante Designato entro il 26 Giugno nei modi indicati nelle Istruzioni. Al fine di consentire il piu' ampio diritto di informazione, tenuto conto delle particolari modalita' di svolgimento dell'assemblea dovute alla situazione di emergenza sanitaria, i Soci aventi diritto di voto possono formulare domande relative ai punti dell'ordine del giorno prima dell'Assemblea inviando, entro il 20 Giugno 2020, una comunicazione mail con i dati necessari per l'identificazione (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) ai seguenti indirizzi di posta elettronica "info@coopdiaz.it oppure a "segreteria@coopdiaz.it" Il Consiglio d'amministrazione provvedera' a fornire risposta al Socio entro il 24 Giugno 2020 prendendo in esame le sole domande strettamente pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno e in cui sia possibile l'identificazione del Socio richiedente. Possono prendere parte all'assemblea, i Soci che risultano iscritti sul "libro dei Soci" alla data del 31 Dicembre 2019. Ogni Socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui e' titolare. Modalita' di partecipazione per delega: I soci aventi diritto di voto possono intervenire in Assemblea esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di voto al Dott. Paolo Bonalumi, domiciliato in Cinisello Balsamo, via Gorki n. 3, in qualita' di "Rappresentante designato" nominato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Edif. e di Consumo Armando Diaz nella riunione del 29 maggio 2020 ,ai sensi dell'art. 106 comma sesto, decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. Nota: La delega e Istruzioni di voto, possono sempre essere revocate inviando comunicazione al "Rappresentante Designato" entro il 26 Giugno 2020 Il conferimento della delega non comporta spese per il Socio. Cinisello Balsamo, li' 29 Maggio 2020 Il presidente del consiglio di amministrazione Gian Franco Barzaghi TX20AAA5236