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Convocazione delle assemblee separate dei soci A norma degli articoli 21 e seguenti dello Statuto Sociale e del Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee separate e generale dei soci e per l'elezione degli organi sociali (il "Regolamento") sono convocate le ASSEMBLEE SEPARATE dei SOCI del CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP., come segue: In MONTICHIARI (BS), presso la sala riunioni del "Centro Fiera del Garda" in Via Brescia n. 129, per i Soci domiciliati nei Comuni delle Province di BRESCIA e di ALESSANDRIA, AOSTA, BERGAMO, COMO, MILANO, VARESE e VERCELLI, in prima convocazione il giorno Domenica 21 Giugno 2020 alle ore 8.00, in seconda convocazione il giorno LUNEDI' 22/6/2020 alle ore 10.00 per eleggere un numero massimo di 43 delegati In MARMIROLO (MN), presso la sala riunioni di "Villa Corte Peron" in Str. Roverbella Bancole n. 60, per i Soci domiciliati nei comuni della Provincia di MANTOVA e delle provincie di CREMONA, MODENA, PARMA e REGGIO EMILIA, in prima convocazione il giorno Domenica 21 Giugno 2020 alle ore 9.00, in seconda convocazione il giorno LUNEDI' 22/6/2020 alle ore 20.00 per eleggere un numero massimo di 83 delegati In AGUGLIARO (VI), presso la sala riunioni del Comune in Via Umberto I, n. 2, per i Soci domiciliati nei Comuni della Provincia di VICENZA, in prima convocazione il giorno Domenica 21 Giugno 2020 alle ore 10.00, in seconda convocazione il giorno MARTEDI' 23/6/2020 alle ore 10.00 per eleggere un numero massimo di 45 delegati In VILLABARTOLOMEA (VR), presso la sala riunioni dell'"Hotel & Residence Villa Bartolomea" in Via dell'Accoglienza n. 4, per i Soci domiciliati nei Comuni della provincia di VERONA di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Erbe', Gazzo Veronese, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Legnago, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palu', Pressana, Ronca', Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Gua', Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, San Martino Buonalbergo, San Pietro di Morubio, Selva di Progno, Soave, Sorga', Terrazzo, Tregnago, Trevenzuolo, Vestenanova, Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella, Comuni della provincia di FIRENZE, LA SPEZIA, ROMA, SIENA e, audio video collegati con la sala riunioni CERERE presso lo stabilimento di Enna - Zona Industriale Valle del Dittaino, i soci domiciliati nella REGIONE SICILIA, in prima convocazione il giorno Domenica 21 Giugno 2020 alle ore 11.00, in seconda convocazione il giorno MARTEDI' 23/6/2020 alle ore 15.00 per eleggere un numero massimo di 51 delegati In BARDOLINO (VR), presso la sala riunioni dell'"Aqualux Hotel" in Via Europa Unita n. 24/b, per i Soci domiciliati nei Comuni della provincia di VERONA di Affi, Bardolino, Boscochiesanuova, Brentino Belluno, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Costermano, Dolce', Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mozzecane, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Rovere' Veronese, San Mauro di Saline, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Villafranca di Verona e comuni delle province di TRENTO e BOLZANO, in prima convocazione il giorno Domenica 21 Giugno 2020 alle ore 12.00, in seconda convocazione il giorno MARTEDI' 23/6/2020 alle ore 20.00 per eleggere un numero massimo di 32 delegati In NOVENTA DI PIAVE (VE), presso la sala riunioni del "Base Hotel" in Via Rialto n. 8, per i Soci domiciliati nei comuni della Provincia di VENEZIA e Comuni delle provincie di BELLUNO, PORDENONE, TREVISO, TRIESTE e UDINE, in prima convocazione il giorno Domenica 21 Giugno 2020 alle ore 15.00 in seconda convocazione il giorno MERCOLEDI' 24/6/2020 alle ore 10.00 per eleggere un numero massimo di 78 delegati In PADOVA, presso la sala riunioni del "Four Points by Sheraton" in Corso Argentina n. 5, per i Soci domiciliati nei comuni della Provincia di PADOVA e della Provincia di ROVIGO, in prima convocazione il giorno Domenica 21 Giugno 2020 alle ore 16.00, in seconda convocazione il giorno MERCOLEDI' 24/6/2020 alle ore 20.00 per eleggere un numero massimo di 151 delegati Allo scopo di favorire la partecipazione e la rappresentanza territoriale dei soci, in relazione alle esigenze organizzative e logistiche connesse ed in particolare al rispetto delle norme di legge vigenti in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da coronavirus - covid 19 - in deroga all'art. 2363 del codice civile ed in conformita' allo Statuto sociale le assemblee separate si svolgono anche in localita' e presso strutture diverse dai luoghi di esercizio dell'attivita' del Consorzio ed anche in luoghi con meno di 50 soci ivi domiciliati. Considerata la necessita' di valutare le norme vigenti in materia di epidemia da coronavirus - covid 19 - anche alla data delle singole riunioni, tenuto conto della funzione statutaria delle assemblee separate, nei luoghi di assemblea sara' organizzato il seggio elettorale, mentre la sessione in sala di informazione sintetica sui punti all'ordine del giorno si terra' ove le condizioni ne permettano lo svolgimento in sicurezza. Le predette ASSEMBLEE SEPARATE sono convocate con il seguente Ordine del giorno: 1) Nomina dei delegati a partecipare all'assemblea generale dei soci che si terra' in prima convocazione domenica 28 giugno 2020 alle ore 9.30 e in seconda convocazione lunedi' 29 giugno 2020 alle ore 10.00, presso la sala riunioni del "Crowne Plaza" in Verona - via Belgio n. 16, con il seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, udita la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, la relazione del collegio sindacale e della societa' di revisione - deliberazioni conseguenziali ed accessorie; 2. Nomina della societa' incaricata della certificazione del bilancio ai sensi della legge 59/92 per gli esercizi 2020-2021-2022 e determinazione del compenso; 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ex art.2409-bis c.c. per gli esercizi 2020-2021-2022 e determinazione del compenso; 4. Nomina/conferma di nr. 3 consiglieri a seguito di cooptazione ex art. 2386 c.c. in rappresentanza ciascuno di un territorio come segue: provincia di Verona, provincia di Venezia, provincia di Padova; 5. Informativa inerente la revisione ordinaria eseguita da parte di UE Coop ai sensi del D.Lgvo 220/2002. Le Assemblee separate hanno la funzione di nominare i delegati che parteciperanno in rappresentanza degli altri soci all'Assemblea generale, i quali intervengono nell'Assemblea generale con mandato senza limitazioni. Avranno diritto di partecipare alle singole Assemblee Separate tutti i Soci, mentre avranno diritto di votare quelli regolarmente iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni. Ogni Socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte e potra' rappresentare altri due Soci per delega scritta. Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Puo' partecipare all'Assemblea altresi' il successore mortis causa (individuale e o collettivo) del socio defunto sempre che alla data dell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione abbia accolto la richiesta di subentro nella posizione di socio. All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, i soci sovventori. Il Socio dovra' presentarsi con un valido documento di identificazione, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, munito di fotografia; nel caso in cui il socio ne fosse sprovvisto, potra' essere identificato per conoscenza personale da parte di altri due soci presenti. Eventuali reclami dovranno essere fatti al Presidente dell'Assemblea che decidera', seduta stante, sentiti gli scrutatori ove nominati. Qualsiasi socio avente diritto di voto nell'Assemblea separata di competenza puo' presentare la propria candidatura per l'elezione a Delegato nella medesima assemblea, purche' inserito in una lista di candidati. Le liste dovranno essere presentate per iscritto dal capolista al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio presso la Sede della societa', con ogni mezzo utile purche' idoneo a certificarne la provenienza, la data e ora di consegna, entro le ore 12.00 del secondo giorno lavorativo precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea separata di competenza, e devono contenere (a) un numero di candidati Delegati effettivi non superiore a quanto indicato nella rispettiva convocazione e (b) in apposito spazio, nominativi di candidati a Delegati supplenti, in ragione di un supplente ogni cinque candidati Delegati effettivi. Il Capolista con la presentazione attesta l'accettazione da parte di ogni candidato dell'inserimento in lista nell'ordine di inserimento presentato, avendolo informato del sistema elettorale applicato ai sensi di Statuto e Regolamento. Le Assemblee separate nominano, con sistema proporzionale, un delegato ogni 20 soci intervenuti con diritto di voto, in proprio o per delega, all'Assemblea separata. Se il numero dei votanti non sia esatto multiplo di 20 ed il numero residuo di soci votanti superi 10, viene eletto dall'Assemblea separata un delegato anche in rappresentanza di detto numero. I delegati supplenti, secondo l'ordine di iscrizione in lista, interverranno all'Assemblea Generale con i pieni diritti del Delegato effettivo nel caso di impossibilita' a parteciparvi da parte di quest'ultimo. AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI DEI SOCI A norma degli articoli 21 e seguenti dello Statuto Sociale e del "Regolamento" e' indetta per il giorno Domenica 28 Giugno 2020 alle ore 9.30, in prima convocazione, e per il giorno LUNEDI' 29 GIUGNO 2020 alle ore 10.00, in seconda convocazione, L'ASSEMBLEA GENERALE dei DELEGATI DEI SOCI che si terra' presso la sala riunioni del "Crowne Plaza" in Verona, via Belgio n. 16 ed alla quale hanno diritto di partecipare con diritto di voto i Delegati eletti dai Soci nelle Assemblee Separate. L'assemblea Generale e' convocata con il seguente Ordine del giorno: 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, udita la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, la relazione del collegio sindacale e della societa' di revisione - deliberazioni conseguenziali ed accessorie; 2) Nomina della societa' incaricata della certificazione del bilancio ai sensi della legge 59/92 per gli esercizi 2020-2021-2022 e determinazione del compenso; 3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ex art.2409-bis c.c. per gli esercizi 2020-2021-2022 e determinazione del compenso; 4) Nomina/conferma di nr. 3 consiglieri a seguito di cooptazione ex art. 2386 c.c. in rappresentanza ciascuno di un territorio come segue: provincia di Verona, provincia di Venezia, provincia di Padova; 5) Informativa inerente la revisione ordinaria eseguita da parte di UE Coop ai sensi del D.LGVO 220/2002. Il presidente Ettore Prandini TX20AAA5242