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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci e' convocata in data 26 giugno 2020 (venerdi'), alle ore 15,00 presso la Sede Sociale di via Colombo 1/3 Barlassina (Mb), e il giorno 29 giugno 2020 (lunedi') alle ore 15,00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Straordinaria 1) Riduzione delle riserve da rivalutazione di cui alla Legge 413/91. Parte Ordinaria 1)Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 3) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2019. 4) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello statuto sociale, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti. 5) Governo societario: informativa all'assemblea sugli esiti dell'autovalutazione degli Organi sociali. 6) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra professionali) degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti. 7)Nomina della societa' di revisione e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata dal Collegio Sindacale, ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Modalita' di partecipazione all'assemblea In ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19",tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti Aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020,n. 18, convertito nella Legge 24/04/2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza alle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai Soci, a cio' legittimati ai sensi di Legge e di Statuto, hanno la possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario. Legittimazione dei Soci ad esercitare i Diritti Assembleari Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. Documentazione e informazioni I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale di Barlassina (Mb), le nostre Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it, nell'area riservata ai Soci - Assemblea Soci 2020), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari ai numeri 0362/5771218 - 0362/5771363 - 0362/5771370. (nei giorni di apertura degli sportelli dalle 8:30 alle 17:00). Particolari facolta' dei Soci In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19 giugno 2020; la risposta sara' fornita entro il 23 giugno 2020. Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Non sono ammesse proposte alternative per argomenti per i quali l'Assemblea puo' deliberare, a norma di Legge o di Statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. La modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte, nonche' delle correlate incombenze della Banca, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, sono pubblicate sul sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it, nell'area riservata ai Soci - Assemblea Soci 2020). Rappresentante designato dalla societa' Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari unicamente per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato della Banca, ai sensi dell'art. 135undecies del TUF, e' il notaio Dott. Giovanni Roncoroni di Cesano Maderno al quale potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca, sono disponibili presso la Sede sociale di Barlassina (Mb), le nostre Filiali e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo sul sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it, nell'area riservata ai Soci - Assemblea Soci 2020), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, e, in caso di Persona Giuridica della documentazione comprovante i poteri conferiti con delega di rappresentanza, al Rappresentante Delegato con le seguenti modalita': - in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 Bcc Barlassina", all'indirizzo del notaio Giovanni Roncoroni, via Nazionale dei Giovi, 77/b - Cesano Maderno - entro le ore 17:00; oppure: - alla Sede sociale di Barlassina, via C.Colombo 1/3 (Mb) o alla propria Filiale di riferimento entro le ore 15:00 del 24 giugno 2020 previo appuntamento col Preposto/Vice. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale", i Soci che preferissero consegnare la delega presso la propria Filiale sono tenuti a rispettare le prescrizioni in atto per gli accessi e il contingentamento della presenza contemporanea di persone nelle singole Filiali. La delega completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento puo' essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata giovanni.roncoroni@postacertificata.notariato.it e in questo caso entro le ore 23:59 del 24 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (es. PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. La legittimazione al voto viene verificata dal suddetto Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci fornito dalla Banca. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e' possibile contattare la Segreteria Organi Societari presso la sede della Banca di Barlassina (Mb) ai numeri 0362/5771218 - 0362/5771363 - 0362/5771370 (nei giorni di apertura degli sportelli dalle 8:30 alle 17:00) alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. Informativa Post-Assembleare Considerate la straordinarie modalita' di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it, nell'area riservata ai Soci - Assemblea Soci 2020), un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Stefano Meroni TX20AAA5265