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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Ripalta Cremasca Via Vittorio Veneto n. 1/O per il giorno 24 Giugno 2020 alle ore 09,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 Giugno 2020 alle ore 11,00, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del Giorno 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dei relativi documenti accompagnatori (Nota integrativa, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale. ) deliberazioni inerenti e conseguenti. . 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 3) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge potranno intervenire in Assemblea i Signori Soci che abbiano depositato le azioni o la relativa certificazione, almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale. Il Bilancio di esercizio 2019 ed i relativi documenti accompagnatori saranno messi a disposizione del pubblico per presa visione, presso la sede sociale nei termini e con modalita' previsti dalla normativa vigente. Ripalta Cremasca, 25 Maggio 2020 p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato Andrea Magni TX20AAA5268