Convocazione di assemblea dei soci 
 

  L'Assemblea dei Soci della societa' Nuova Castelli Group S.p.A.  e'
convocata, in prima convocazione, per il giorno 22 giugno  2020  alle
ore 12.00, presso gli uffici  del  Notaio  Fabio  Gaspare  Pante'  in
Milano, via Victor Hugo 1, ed in seconda convocazione, per il  giorno
23 giugno 2020 alle ore 15.00, sempre presso gli  uffici  del  Notaio
Fabio Gaspare Pante' in Milano, via Victor Hugo 1,  per  discutere  e
deliberare del seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Approvazione del fascicolo di bilancio  chiuso  al  31  dicembre
2019: delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Provvedimenti ex  art.  2447  cod.  civ.:  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  3.  Nomina  dell'organo  amministrativo  della  Societa':  delibere
inerenti e conseguenti; 
  4. Nomina del collegio sindacale: delibere inerenti e conseguenti; 
  5. Varie ed eventuali. 
  In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  COVID-19,  e   avuto
riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del  decreto-legge
del 17 marzo  2020  n.  18,  finalizzate  a  ridurre  al  minimo  gli
spostamenti  e  gli  assembramenti,  si  promuove   l'intervento   in
assemblea e l'esercizio del diritto di voto tramite  video-conferenza
a mezzo di collegamento che verra'  comunicato  a  tutti  gli  aventi
diritto che effettueranno apposita richiesta all'indirizzo e-mail PEC
della Societa'. 
  Presso la sede sociale e' depositato fascicolo di  bilancio  chiuso
al 31 dicembre 2019, unitamente  agli  altri  documenti  previsti  ai
sensi dell'art. 2429 cod. civ. I soci possono prenderne visione. 
 
  Milano, 3 giugno 2020 

Nuova  Castelli  Group  S.p.A.  -  Il  presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                        dott. Paolo Sbordoni 

 
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