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Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 10:30, presso la sede amministrativa della Banca in Carmagnola (TO) - Via Chieri, 31, in prima convocazione, e per il giorno 26 giugno 2020, alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso la medesima sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 - Destinazione del risultato di esercizio. 2. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile degli Amministratori e Sindaci. 3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2019. Emergenza Covid-19 Modalita' di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18 Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura sc (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. La Banca ha designato Societa' per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con sede legale in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro il 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23.59 del 23 giugno 2020), secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo www.banca8833.bcc.it sezione "Soci". In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. I soci non riceveranno la lettera di convocazione. La convocazione e' effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici ne' votare per corrispondenza ne' delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato. Le informazioni relative a: - la modalita' di partecipazione all'Assemblea che avverra' esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF; - la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto; - la rappresentanza in Assemblea e la delega al Rappresentante Designato; le facolta' dei Soci; - la documentazione messa a disposizione dei Soci; sono riportate nell'Avviso, integrato con altre informazioni utili, il cui testo e' pubblicato nella sezione del sito internet della Banca all'indirizzo www.banca8833.bcc.it sezione "Soci", al cui contenuto si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: - per la presentazione da parte dei Soci, entro il 18 giugno 2020; - il riscontro sara' fornito entro il 21 giugno 2020. La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, le filiali della Banca e nella sezione del sito internet della Banca all'indirizzo www.banca8833.bcc.it sezione "Soci". Sant'Albano Stura, 3 giugno 2020 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Alberto Osenda TX20AAA5365